Theo kết luận của Tổng cụ Hải Quan, Công ty CP Tập đoàn Asanzo có quan hệ mua bán hàng hóa với 58 doanh nghiệp, tuy nhiên đến thời điểm thanh, kiểm tra, 14 đơn vị đã bỏ trốn, 4 công ty không tồn tại theo đăng ký kinh doanh và 7 công ty ngừng hoạt động.