Trong khi Phó Tổng DongA Bank khẳng định bù đắp âm quỹ không thuộc trách nhiệm của mình, thì ông Trần Phương Bình cho rằng việc bà Xuyến nói 600 tỷ đồng không biết xử lý thế nào thì hơi mâu thuẫn. Cơ quan điều tra xác định Phòng kinh doanh đã sử dụng để mua ngoại tệ, điều chuyển về Hội sở và chuyển cho người quen của Xuyến.

Tại phiên tòa, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank cho biết ông rất ân hận vì đưa ông Vinh và nhiều bị cáo khác đứng trước tòa trình bày hành vi vi phạm của mình. Ông Trần Phương Bình gửi lời xin lỗi đến các bị cáo là nhân viên ngân hàng.  

Trong phiên xét hỏi buổi chiều ngày 30-11, bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') đã nói rằng chưa bao giờ phủ nhận việc nhận tiền từ ông Trần Phương Bình, nhưng đây là giao dịch dân sự.

Người được cách ly trong phòng cùng với Vũ "nhôm" là bà Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trường phòng Quản lý tài sản nợ của ngân hàng Đông Á (DongA Bank - DAB) cho rằng mình không kinh doanh ngoại hối trái phép khiến ngân hàng thiệt hại hơn 350 tỉ đồng.  

Khai tại tòa, Vũ “nhôm” cho biết, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank đã nhiều lần giúp đỡ kinh tế cho mình. Còn ông Vũ thì giới thiệu các đối tác vay vốn cho ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Thị Cúc, nguyên Trưởng Ban kiểm soát DAB đồng thời là nguyên Thành viên HĐQT CTCP Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cho biết, năm 2012 đi kiểm tra 7 đến 10 chi nhánh của DongA Bank và có chạy phần mềm toàn bộ số liệu tín dụng của toàn hệ thống thì thấy nợ xấu lên tới hơn 30%.

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank cho biết bản thân mình là một giáo viên và cảm thấy rằng có lỗi với Vũ "nhôm" ở chỗ không thông báo cho đầy đủ thực trạng hoạt động của ngân hàng.

Ông Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DongA Bank cho biết số tiền 20 tỉ đồng rút ra từ phần dư còn lại sau khi thanh toán tiền mua cổ phiếu DAB đã bị mất do hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tại PNJ thời điểm đó thua lỗ.  

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó Tổng Giám đốc DongA Bank bất ngờ thay đổi lời khai khi cho rằng đã chuyển 40 tỷ trong tổng 270 tỷ đồng em vợ của ông Bình vay cho ông Bình bằng cổ phiếu.

Do không tìm được người có thể mua cổ phần với giá cao gấp 13 lần thị trường và nhằm tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng, ông Trần Phương Bình, Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các khoản vay để mua cổ phần.

Ngoài hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 40 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á còn là đồng phạm tích cực giúp sức cho ông Trần Phương Bình gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng tại Ngân hàng Đông Á.

Người được cách ly trong phòng cùng với Vũ "nhôm" là bà Nguyễn Thị Ái Lan, nguyên Trường phòng Quản lý tài sản nợ của DongA Bank. Bà là người đã chỉ đạo 219 đơn vị kinh doanh của ngân hàng hủy tài liệu liên quan đến việc chi lãi ngoài cho khách hàng hỗ trợ đắc lực cho ông Trần Phương Bình trong vụ án.

Ngân hàng Đông Á cho hay tính đến cuối tháng 10, các tỷ lệ tỷ lệ thanh khoản của DongA Bank duy trì ở mức cao hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định tài liệu nước ngoài liên quan đến quốc tịch của Vũ "nhôm" chưa được dịch, chưa được xác nhận và không phù hợp với pháp luật Việt Nam nên không chấp nhận.

Lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, ông Trần Phương Bình kí khống hàng loạt chứng từ nộp tiền để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của Ngân hàng Đông Á. Ông Bình cũng khai đã nhiều lần đưa cho Vũ "nhôm" với tổng số tiền lên đến 13,4 triệu USD.