Tại phiên tòa xét xử vụ án tại Ngân hàng Đông Á, bà Cao Thị Ngọc Dung chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ (vợ của ông Trần Phương Bình) đã có mặt với vai trò là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.  

Trong ngày đầu tiên xét xử vụ án Vũ "nhôm" vì hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dong A Bank, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho biết không nhớ rõ thời gian chuyển hộ khẩu về 22 Lê Thanh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Từ 27/11- 25/12, ông Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ "nhôm" sẽ ra hầu tòa vì tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dong A Bank.

Ông Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên kinh doanh USD với ngân hàng Thụy Sỹ và Singapore gây thiệt hại hơn 380 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số 134/CTr-VKSTC-V3 truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ cùng 25 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') cùng 25 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

VKSND Tối cao đã trả hồ sơ yêu cầu Bộ Công an làm rõ một số vấn đề then chốt của vụ án cũng như xem xét hành vi, tội danh của những người liên quan.

Để có 13,4 triệu USD đưa Phan Văn Anh Vũ, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc, lấy tiền của DongABank đi gom USD, gây thiệt hại cho DongABank. Tuy nhiên, Vũ "nhôm" không bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở hành vi này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn do có sai phạm trong việc ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng để mua cổ phần của DongABank.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C46 quyết định khởi tố thêm hai đối tượng trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á. Ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á, cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh này.

Hôm qua (16/4), VKSND Tối cao quyết định trả hồ sơ vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongABank) cho Cơ quan điều tra (Bộ Công an), nhằm tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ vụ án.

VKSND Tối cao đã trả hồ sơ để làm rõ đối với hành vi của 21 bị can và người liên quan trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á có liên quan đến Vũ "nhôm"

Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ số tiền hơn 3.565 tỷ đồng thiệt hại do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.

Theo lời khai của ông Trần Phương Bình, trong thời gian từ giữa tháng 10-2012 đến giữa tháng 3-2015, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất chi 12 khoản tiền để mua 13,9 triệu USD. Trong đó, ông Bình mua giùm Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) - chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 số tiền 13,4 triệu USD, tương đương 284 tỉ đồng.