Hôm nay (27/11), Vũ ‘nhôm’ hầu tòa trong vụ gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng tại Dong A Bank
 | Bắt cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín vì liên quan đến Vũ 'nhôm' |
| Ngân hàng Đông Á mất 24 triệu USD vì mua bán ngoại hối trái phép |
Hôm nay (27/11), Tòa án Nhân dân TP HCM sẽ xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (Dong A Bank, DAB).
Các bị cáo gồm ông Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB; bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Phó TGĐ của DAB; ông Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Bắc Nam 79…và 23 người khác.
Dự kiến Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án gồm 5 người, trong đó thẩm phán chủ toạ phiên toà là ông Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự TAND TP HCM, thẩm phán Phạm Văn Hà. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 25/12.
Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà là ông Phạm Văn Dũng, bà Nguyễn Quỳnh Lan và bà Lê Thị Đông. Ngoài ra, HĐXX triệu tập 333 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng đến tòa.
 |
| Ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Ảnh: Internet |
Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT DAB) bị truy tố tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 2.057 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại 1.551 tỉ đồng, tổng cộng gây thiệt hại cho DAB 3.608 tỉ đồng.
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Đối với ông Phan Văn Anh Vũ, cáo trạng truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Cụ thể, năm 2013 DAB bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, ông Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ DAB từ 5.000 tỉ đồng lên 6.000 tỉ đồng để thu hút vốn đầu tư, mong muốn doanh nghiệp có tiềm lực về tài chính, quan hệ đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn tại DAB và để nâng cao thương hiệu, vị thế của DAB.
Do quen biết nhau từ trước, ông Trần Phương Bình và ông Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất rằng ông Phan Văn Anh Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỉ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014, mục đích để ông Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.
Nguồn tiền mua cổ phần DAB gồm: ông Phan Văn Anh Vũ thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng vay 400 tỉ đồng của DAB.
Đối với 200 tỉ đồng còn lại, Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên DAB xuất quỹ cho ông Phan Văn Anh Vũ và ông Phan Văn Anh Vũ kí khống chứng từ nộp 200 tỉ vào DAB để ông Vũ có được 200 tỉ đồng tham gia mua cổ phần của DAB.
Ông Phan Văn Anh Vũ đã thế chấp 220 Lô đất tại TP Đà Nẵng để vay 400 tỉ đồng của DAB. Đến nay, khoản vay nêu trên đã được tất toán.
Đối với việc DAB xuất quỹ chi 200 tỉ đồng cho ông Phan Văn Anh Vũ để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần tăng vốn DAB, ngày 17/1/2014, ông Trần Phương Bình chỉ đạo ông Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở DAB) làm thủ tục thu khống 200 tỉ đồng của ông Phan Văn Anh Vũ nhưng DAB sử dụng tiền trong quỹ xuất 200 tỉ đồng chuyển vào Tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 mở tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.
Ông Phan Văn Anh Vũ trực tiếp viết nội dung và ký giấy nộp tiền và bảng kê loại tiền đối với số tiền 200 tỉ đồng nêu trên.
Cuối ngày 17/1/2014, ông Đỗ Thanh Hùng tiếp nhận điều chuyển khống 200 tỉ đồng từ DAB Sở giao dịch về Hội sở DAB để Hội sở hợp thức cho khoản chi 200 tỉ đồng dẫn đến âm quỹ số tiền này.
Cùng ngày, Công ty Bắc Nam 79 chuyển 600 tỉ vào Tài khoản số của DAB để mua 60.000.000 cổ phần. Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, ngày 8/4/2014 ông Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỉ đồng và 9,5 tỉ đồng tiền lãi của 600 tỉ đồng vào của Công ty Bắc Nam 79 tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.
Theo cáo trạng, ông Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng nhận 600 tỉ đồng và 9,5 tỉ tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỉ đồng gốc do kí chứng từ nộp khống mà có và 3,2 tỉ đồng tiền lãi của số tiền khống này.
