Doanh nghiệp

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ được triệu tập trong phiên xét xử vụ án Ngân hàng Đông Á

Tại phiên tòa xét xử vụ án tại Ngân hàng Đông Á, bà Cao Thị Ngọc Dung chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc PNJ (vợ của ông Trần Phương Bình) đã có mặt với vai trò là người có quyền, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Hôm nay (27/11), Vũ ‘nhôm’ hầu tòa trong vụ gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng tại DongA Bank

Sáng 27/11, Tòa án Nhân dân TP HCM đã đưa ra xét xử vụ án Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank - DAB) có liên quan đến bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và ông Trần Phương Bình, nguyên Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc nguyên Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongA Bank.

Trong vụ án, bị cáo Trần Phương Bình bị truy tố vì hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong tổng thiệt hại của vụ án này là 3.609 tỉ đồng, bị cáo Trần Phương Bình phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.569 tỉ đồng do hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm gây ra.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ của ông Bình) hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) cũng đã được triệu tập đến phiên toà với vai trò người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra, hơn 300 cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cũng đã có mặt tại tòa.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (vợ của ông Bình) có mặt tại phiên tòa (ảnh: MA).

Theo cáo trạng, từ ngày 30/5/2007 đến ngày 25/12/2007, ông Trần Phương Bình chỉ đạo ông Nguyễn Đức Vinh (trưởng phòng ngân quỹ hội sở, kiêm thủ quỹ) lập 8 bảng kiêm kê phiếu thu (không số) thu khống tổng số hơn 374 tỉ để ông Bình mua tổng số hơn 5,39 triệu cổ phần DongA Bank đứng tên ông Trần Phương Bình và người thân.

Cụ thể, 2 bảng kiểm kê phiếu thu tiền ngày 30/5/2007, ngày 31/5/2007 để thu khống hơn 94 tỉ mua 723.200 cổ phần DongA Bank đứng tên ông Phạm Văn Tân (là trợ lý và được Bình nhờ đứng tên cổ phần). Ngày 10/12/2007, ông Bình chỉ đạo ông Vinh lập phiếu thu tiền khống 31,38 tỉ đồng mua 523.000 cổ phần DongA Bank đứng tên bố vợ là ông Cao Ngọc Liên.

Ngày 14/12/2007, ông Bình chỉ đạo lập phiếu thu khống hơn 40 tỉ để ông Trần Phương Bình đứng tên 671.600 cổ phần DongA Bank. Sau đó, ông Bình tiếp tục chỉ đạo lập phiếu thu khống gần 78 tỉ đồng mua gần 1,3 triệu cổ phần DongA Bank đứng tên con gái là bà Trần Ngọc Phương Thảo.

Cùng ngày ông Bình chỉ đạo lập phiếu thu khống hơn 64 tỉ mua hơn 1 triệu cổ phần DongA Bank đứng tên con gái là bà Trần Ngọc Phương Giao.

Ngày 22/12/2007, lập phiếu thu khống hơn 54 tỉ mua 908.400 cổ phần DongA Bank đứng tên Đỗ Văn Hiếu (trưởng phòng hành chính DongA Bank được Bình nhờ đứng tên cổ phần). Đến nay, ông Bình vẫn đang sở hữu số cổ phần này.

Ngày 25/12/2007, ông Bình tiếp tục lập phiếu thu khống 12 tỉ mua 200.000 cổ phần DongA Bank đứng tên vợ ông là bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PNJ.

Cuối năm 2007, Trần Phương Bình chỉ đạo ông Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp với phòng kinh doanh DongA Bank bán cho các hiệu vàng bù âm quỹ hơn 374 tỉ nêu trên.

Tương tự, năm 2009 ông Bình cũng chỉ đạo cấp dưới lập 6 chứng từ thu khống dẫn đến hội sở DongA Bank âm quỹ hơn 74 tỉ. Ông Bình sử dụng số tiền này mua hơn 7,4 triệu cổ phần DongA Bank đến tên mình và các cá nhân, pháp nhân gồm bà Trần Ngọc Phương Thảo, bà Trần Ngọc Phương Giao, Cao Thị Ngọc Dung, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc và Công ty Ninh Thịnh.

Theo Cơ quan Điều tra, bà Cao Thị Ngọc Dung khai chồng mình là ông Trần Phương Bình tự ý lấy tên Cao Thị Ngọc Dung, Cao Ngọc Liên, Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao đứng tên mua cổ phần DongA Bank vào năm 2007 và 2009.

Họ không ký chứng từ nộp tiền, không nộp tiền mua cổ phần, số tiền mua tổng cộng hơn 3 tiệu cổ phần DongA Bank họ không biết ông Bình sử dụng từ nguồn tiền nào để mua.

Về tài sản kê biên, Cơ quan Điều tra kê biên 15 triệu cổ phần DongA Bank của ông Trần Phương Bình, hơn 9,68 triệu cổ phần DongA Bank đứng tên Cao Thị Ngọc Dung, 3,4 triệu cổ phần đứng tên Trần Ngọc Phương Giao, 10,3 triệu cổ phần DongA Bank đứng tên Trần Phương Ngọc Hà, 156.176 cổ phần DongA Bank đứng tên Cao Ngọc Liên.

Cơ quan Điều tra cũng cho biết, đối với trách nhiệm của bà Cao Thị Ngọc Dung, là vợ bị cáo Trần Phương Bình, quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của bà Dung đối với khoản vay của PNJ tại DongA Bank, nếu xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.