Vụ Ngân hàng Đông Á giai đoạn 2: Tòa án trả hồ sơ

Ngày 13/7, TAND TP HCM đã quyết định trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra bổ sung một số nội dung liên quan cáo buộc Trần Phương Bình (nguyên Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á - DongA Bank) và các đồng phạm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Vi phạm qui định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Báo Pháp luật TP HCM thông tin, phiên xử bắt đầu từ ngày 23/6, trải qua nhiều ngày xét xử và kết thúc vào ngày 6/7, HĐXX bước vào giai đoạn nghị án. Chiều 10/7, HĐXX đã không tuyên án mà quyết định quay trở lại xét hỏi, tranh luận bổ sung đối với chứng cứ mới mà một luật sư của bị cáo đã trình trong giai đoạn đang nghị án.

Theo quyết định trả hồ sơ bổ sung của HĐXX do chủ tọa Phạm Lương Toản công bố, VKSND Tối cao cần làm rõ vai trò của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vốn Thái Thịnh Nguyễn Thiện Nhân và các đối tượng liên quan đến khoản vay thiệt hại 3.139 tỉ đồng.

Trước đó, theo hồ sơ tố tụng, cơ quan điều tra và VKS đã tách ra để xử lí hành vi của Nguyễn Thiện Nhân và nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia sau. HĐXX cho rằng như vậy là chưa xem xét toàn diện, ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ không chỉ của các bị cáo mà còn các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Từ đó, TAND TP HCM đề nghị VKSND Tối cao phải điều tra bổ sung làm rõ các yêu cầu nêu trên của HĐXX.

Theo cáo trạng của VKS, giai đoạn 2007 - 2013, ông Bình với vai trò Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch HĐTD DongA Bank đã chỉ đạo các thuộc cấp và nhiều người giải ngân trái pháp luật cho 4 nhóm khách hàng: Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay hàng chục nghìn tỉ đồng để che giấu tình trạng nợ xấu, dẫn đến thiệt hại hơn 8.827 tỉ đồng. 

Ngoài ra, ông Bình còn lợi dụng quyền hạn, chiếm đoạt hơn 75 tỉ đồng sử dụng riêng.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Bình mức án tù chung thân, các bị cáo còn lại từ 2 đến 20 năm tù; giao các bất động sản (khách hàng thế chấp để vay tiền) cho DAB quản lí, sử dụng để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.