Tài chính

Khởi tố thêm hai người trong vụ án Ngân hàng Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C46 quyết định khởi tố thêm hai đối tượng trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kính tế gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank).

khoi to them hai nguoi trong vu ngan hang dong a

Ngân hàng Đông Á (Ảnh minh hoạ)

Căn cứ tại liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 11/6/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty CP lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015; Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng Ban kiểm soát DongA Bank) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/4/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ còn gọi là Vũ "nhôm", chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc DongA Bank, về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Việc khởi tố này nằm trong quá trình Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) điều tra vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại DongA Bank.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, C46 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình vì liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DongA Bank.