Vụ DongABank: Nguyên Trung tá công an liên tục kêu oan

	Sai phạm tại DongABank: Bị can Trần Phương Bình chỉ đạo thuộc cấp chi 468 tỷ đồng trả lãi ngoài
	Sự thật hợp tác giữa 'Vũ nhôm' và Trần Phương Bình trong vụ Đông Á

Thiệt hại trên 3.405 tỷ đồng, ông Bình khắc phục 4 tỷ đồng

Trước đó, Cơ quan điều tra đã hoàn tất Kết luận điều tra, chuyển VKSND Tối cao đề nghị truy tố 20 bị can có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” tại DongABank. Cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DongABank) đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỷ đồng.

Các khoản thiệt hại này nằm trong các phi vụ : Mua cổ phần; chi lãi ngoài; kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép; tất toán cho khoản vay… Bản kết luận đưa ra nguyên nhân dẫn đến thực trạng DongABank lỗ lũy lế 31.075 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản vào thời điểm xảy ra vụ án chỉ còn 47.011 tỷ đồng… là do sai phạm từ cá nhân ông Bình gây nên.

Ông Bình bị kết luận đã “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trong việc chỉ đạo thuộc cấp xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua cổ phần DAB; 294 tỷ đồng để mua 13.900.000 USD; 309 tỷ đồng để sử dụng cá nhân và thực tế chiếm đoạt của DAB 1.700 tỷ đồng. Ngoài ra ông Bình cũng bị Cơ quan điều tra cáo buộc “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” khi chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 85 tỷ đồng để tất toán cho một khoản vay; 49 tỷ đồng sử dụng cho mục đích khác. Đáng lưu ý là ông Bình bị kết luận đã chỉ đạo xuất khẩu vàng và ngoại hối trái phép, gây thiệt hại cho DAB 1.600 tỷ đồng.

VKS vừa có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án tại DongABank.

Cùng với ông Bình, các cấp dưới là bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB) cũng bị Cơ quan điều tra xem là có tội khi sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao Việt Nam, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DAB để ông Bình mua cổ phần; Bà Xuyến chiếm đoạt 40 tỷ đồng trong khoản DAB cho vay 270 tỷ đồng… Hành vi này của bà Xuyến phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…”. Ngoài ra bà Xuyến cũng bị truy cứu tội “Cố làm trái…” khi tham gia xuất khẩu vàng và kinh doanh trái phép vàng. Bà Xuyến bị cáo bộc phải chịu trách nhiệm cá nhân 40 tỷ đồng và liên đới trách nhiệm số tiền gần 1.600 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, ông Trần Phương Bình đã nộp khắc phục hậu quả 4 tỷ đồng, số tiền này ông Bình nộp vào Tài khoản thiếu hụt chờ xử lý theo kết quả thanh tra tháng 8/2015 của DongABank.

“Tất toán khống 1.900 lượng vàng”

Trong kết luận điều tra, ông Nguyễn Hồng Ánh (nguyên cán bộ Công an TPHCM), bị quy tội danh “Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, (theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999). Ông Nguyễn Hồng Ánh bị khởi tố và bắt tạm giam tại nhà riêng ở KP6, phường Tân Phú, quận 7, TPHCM vào ngày 24/11/2017. Kết luận điều tra cho rằng, đủ cơ sở khẳng định ông Ánh tất toán khống khoản vay 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongABank trên 53 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, khi được ông Trần Phương Bình đồng ý cho vay vàng, tháng 1/2008, ông Nguyễn Hồng Ánh đề nghị được vay 2.000 lượng vàng, mục đích vay để góp vốn hợp tác kinh doanh. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này là căn nhà và quyền sử dụng 339 m² ở quậnPhú Nhuận, TPHCM và quyền sử dụng 326 m² đất ở phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM, cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định. Ông Bình duyệt đồng ý cho ông Ánh vay, thời hạn cho vay là 12 tháng. Đến ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DongABank.

Cơ quan điều tra cho rằng, DongABank và ông Ánh chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng, trên thực tế ông Ánh chỉ trả được 100 lượng vàng. DongABank đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, ông Bình và ông Ánh thống nhất để ông Ánh nộp 32 tỷ đồng, là tiền tiết kiệm của ông Ánh tại DongABank, còn ông Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo tất toán khoản 1.900 lượng vàng của ông Ánh.

Đến ngày 29/2/2012, phía DongABank làm phiếu thu khống 1.900 lượng vàng của ông Ánh để trả nợ gốc, DongABank lập phiếu thu tiếp nhận điều chuyển khống 1.900 lượng vàng về Hội sở DongABank, chịu âm quỹ số vàng này. Ông Ánh khai với Cơ quan điều tra là đã trả nợ cho DongABank 32 tỷ đồng bằng tiền tiết kiệm của mình gửi tại DongABank và trả thêm 53 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Đáng lưu ý ,ông Ánh liên tục kêu oan, cho rằng mình không có hành vi phạm tội như Kết luận của Cơ quan điều tra…

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/