Vũ ‘nhôm’ nói về 200 tỉ đồng DongA Bank thu khống: Không đời nào tiền Nhà nước mà đưa ra dễ như vậy, bị cáo hoàn toàn tin tưởng đó là tiền của anh Bình

Nguyên Tổng giám đốc DongABank thừa nhận thu khống tiền mặt

Chiều 27/5, TAND Cấp cao TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank - Mã: DAB).

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á) khai do DAB mong muốn tìm kiếm đối tác có tiềm năng để tăng vốn từ 5.000 tỉ lên 6.000 tỉ đồng, nên đã làm việc với ông Vũ mời tham gia làm cổ đông chiến lược của DAB có thể mua 600 tỉ đồng vốn dự kiến tăng.

Các bị cáo có mặt tại phiên tòa. (ảnh: MA).

"Ông Vũ có làm việc với bị cáo xin thế chấp 220 lô đất để vay 600 tỉ đồng. Mặc dù hồ sơ đề xuất vay 600 tỉ đồng nhưng Đông Á thẩm định chỉ duyệt cho vay 400 tỉ đồng. Theo đó bị cáo duyệt cho vay 400 tỉ đồng", ông Bình giải thích trước Hội đồng xét xử (HĐXX).

Ông Bình cho hay, sau đó có trao đổi với Vũ "nhôm" về việc ngân hàng chỉ cho vay 400 tỉ đồng, còn thiếu 200 tỉ đồng nói với ông Vũ cố gắng tìm kiếm tài sản bổ sung thêm.

Ông Bình cho biết, do Vũ "nhôm" không thể thu xếp được vốn, trong khi bị cáo nôn nóng thực hiện tăng vốn nên đã điện thoại cho ông Vũ mời lên văn phòng làm việc.

Ông Bình nói với Vũ "nhôm" đã xếp cho Vũ 200 tỉ đồng và gọi ông Nguyễn Đức Vinh (Nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng Đông Á) lên phòng bàn bạc. Ông Bình nói với ông Vinh rằng ông Vũ sẽ là cổ đông mua 600 tỉ đồng tăng vốn. Sau đó ông Vinh mang theo giấy tờ nộp tiền, hướng dẫn cho Vũ ký giấy nộp tiền 200 tỉ đồng.

Trả lời HĐXX trong việc này bị cáo Bình có chỉ đạo thu tiền mặt khống đúng không, ông Bình thừa nhận có. Sau đó, việc tăng vốn không thành công, HĐQT DAB quyết định không tắng vốn nữa và hoàn trả 600 tỉ đồng (gồm 200 tỉ đồng thu khống) cho Công ty Bắc Nam 79.

Ông Bình muốn cùng với Vũ "nhôm" tham gia điều hành DongA Bank

Về vấn đề này, có mặt tại tòa, ông Vũ trình bày giữ nguyên nội dung kháng cáo và cảm ơn HĐXX vì cho phép được quyền trình bày để thấy được nỗi oan. Ông Vũ cũng nói việc không biết đơn kêu oan bị cáo viết trong trại giam có đến được tay HĐXX không.

"Sự việc giữa bị cáo với ông Bình hoàn toàn là giao dịch dân sự mà lại bị truy tố ra tòa hình sự. Hãy xử bị cáo bằng đúng pháp luật, buộc tội bị cáo chứng cứ đúng pháp luật. Bị cáo vay 200 tỷ đồng hoàn toàn là dân sự", ông Vũ nói.

Trả lời câu hỏi của chủ tọa về lời khai của ông Bình, Vũ "nhôm" cho biết cơ bản ông Bình khai đúng. 

"Bị cáo và ông Bình có quan hệ tốt, việc bị cáo vay mượn 200 tỷ đồng không phải là lần đầu tiên. Trước đó, khoảng từ 2012 đến 2014, bị cáo đã vay 9 - 10 lần với số tiền khoảng 13,9 triệu USD.

"Khi ngân hàng Đông Á phát hành tăng vốn, anh Bình mong muốn bị cáo và công ty của bị cáo trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng. Anh Bình muốn cùng bị cáo tham gia điều hành DongA Bank. Bị cáo nhận lời ngay", ông Vũ trình bày.

Vũ "nhôm" khai rằng, có nói với ông Bình mình không có tiền, mà thế chấp 220 lô đất ở Đà Nẵng để vay 600 tỉ đồng nhằm mua cổ phần tăng vốn DongA Bank. Tuy nhiên hội đồng ngân hàng thẩm định chỉ chấp thuận cho Vũ vay 400 tỉ đồng.

"Anh Bình trả lời Đông Á chỉ đồng ý cho vay 400 tỉ đồng. Tôi nói với anh Bình vậy em mua 400 tỉ đồng. Anh Bình nói còn nguồn tiền nào không để mua 600 tỉ đồng. Bị cáo nói anh Bình năng lực em tới đó, Bình nói để đó anh thu xếp", ông Vũ nói.

Ngoài ra, Vũ "nhôm" cho biết, ngày 17/1/2014 ông Bình gọi cho Vũ hỏi nếu rảnh ghé văn phòng ông Bình vì đã thu xếp 200 tỉ đồng. Vũ lên phòng ông Bình, bị cáo Vinh đưa cho Vũ hai tờ giấy và cho biết tiền ông Bình có sẵn.

"Bị cáo ghi 200 tỉ đồng trên giấy nộp tiền vào tài khoản công ty bị cáo chứ hoàn toàn không nộp vào tài khoản DongA Bank. Bị cáo tin rằng đây là tiền của anh Bình vì nếu là tiền DongA Bank thì phải làm hợp đồng vay vốn. Chứ không đời nào tiền nhà nước mà đưa dễ như vậy, bị cáo hoàn toàn tin tưởng đó là tiền của anh Bình", ông Vũ trình bày.

Trả lời HĐXX rằng khi ký giấy nộp tiền Vũ có thất tiền mặt không, Vũ "nhôm" cho biết không thấy tiền mặt, việc này hoàn toàn bình thường, tương tự như những lần vay mượn 13,9 triệu USD trước đây của ông Bình.