Nguyên Phó Tổng DongA Bank bất ngờ đổi lời khai, đẩy trách nhiệm sang ông Trần Phương Bình

Chiều ngày 28/11, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank - DAB) với phần xét hỏi.

Liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 40 tỉ đồng của DongA Bank trong việc trong việc DongA Bank cho ông Cao Ngọc Huy, em vợ của ông Bình vay 270 tỉ đồng, bà Xuyến bất ngờ thay đổi lời khai.

Theo bị cáo Xuyến, sau khi nhận 40 tỉ đồng từ việc cho ông Trần Ngọc Huy vay khống, bà đã trả cho ông Bình bằng cổ phiếu. Tuy nhiên khi HĐXX hỏi có chứng cứ nào không thì bị cáo trả lời không.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên phó Tổng DongA Bank. (ảnh: MA)

Đối chấp với lời khai trên, bị cáo Bình cho biết không biết bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến lợi dụng việc DongA Bank Sở giao dịch cho Cao Ngọc Huy vay khống 270 tỉ đồng để chiếm đoạt 40 tỉ đồng của DongA Bank.

Đồng thời, ông khẳng định không được hưởng lợi, không được ăn chia từ hành vi chiếm đoạt của bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến.

Theo bị cáo Bình, mãi sau này khi bị khởi tố, thông qua lái xe của mình mới biết bị cáo Xuyến không chỉ sử dụng 40 tỉ đồng mà còn một số khoản tiền khác.

HĐXX cho biết, lời khai của bị cáo Bình phù hợp với lời khai của bị cáo Xuyến tại cơ quan điều tra. Theo đó, HĐXX sẽ xem xét, làm rõ vấn đề này.

Theo cáo trạng, để che giấu âm quỹ tiền tại DongA Bank, ngày 28/12/2012 ông Trần Phương Bình chỉ đạo ông Nguyễn Đức Tài (cán bộ tín dụng DongA Bank) ký Hợp đồng tín dụng cho ông Cao Ngọc Huy vay khống 270 tỉ đồng.

Từ hợp đồng tín dụng này, ngày 28/12/2012, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo ông Nguyễn Văn Thuận lập chứng từ để ông Cao Ngọc Huy chuyển 20 tỉ đồng vào Tài khoản 0102408383 của bà Trần Thị Mai (mẹ đẻ của Xuyến, đã chết năm 2016) mở tại Sở giao dịch.

Ngày 29/12/2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo bà Từ Thị Mỹ Linh (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hàm Nghi chi nhánh Quận 1) lập chứng từ để bà Trần Thị Mai rút 20 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Hàm Nghi chi nhánh Quận 1.

Cũng trong ngày 28/12/2012, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo ông Nguyễn Văn Thuận làm thủ tục để Cao Ngọc Huy chuyển 20 tỉ đồng vào Tài khoản 0107960231 của Đỗ Thị Minh Giang (người giúp việc của Xuyến) mở tại Phòng giao dịch Hàm Nghi chi nhánh Quận 1.

Ngày 3/9/2013, tài khoản của bà Đỗ Thị Minh Giang phát sinh giao dịch rút 19,899 tỉ đồng tiền mặt. Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến chỉ đạo bà Từ Thị Mỹ Linh làm thủ tục gửi tiết kiệm 19,899 đồng đứng tên bà Phạm Hoàng Oanh (mẹ của bà Từ Thị Mỹ Linh).

Đến ngày 16/4/2015, bà Xuyến chỉ đạo bà Linh làm thủ tục chuyển Sổ tiết kiệm với số tiền 20,3 tỉ đồng đứng tên bà Oanh sang ông Trần Văn Lâm đứng tên để trả nợ 20 tỉ đồng tiền mà ông Trương Quốc Phục (chồng Xuyến) đã vay của ông Lâm.

Xem thêm Không có ai mua cổ phần với giá gấp 13 lần, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank làm ‘liều’ Không có ai mua cổ phần với giá gấp 13 lần, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank làm ‘liều’ Một bị cáo nữ bị cách ly khỏi phòng xử án cùng với Vũ 'nhôm' Một bị cáo nữ bị cách ly khỏi phòng xử án cùng với Vũ 'nhôm' Giữa 'tâm bão' xét xử cựu Chủ tịch Trần Phương Bình, ngân hàng Đông Á khẳng định luôn đảm bảo quyền và lợi ích khách hàng Giữa 'tâm bão' xét xử cựu Chủ tịch Trần Phương Bình, ngân hàng Đông Á khẳng định luôn đảm bảo quyền và lợi ích khách hàng Kí khống chứng từ nộp tiền, nguyên Chủ tịch DongA Bank Trần Phương Bình chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của ngân hàng Kí khống chứng từ nộp tiền, nguyên Chủ tịch DongA Bank Trần Phương Bình chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của ngân hàng

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/