rửa tiền

TIN TỨC

Cựu giáo sư nghiên cứu tội phạm tham nhũng đi tù về tội rửa tiền

Một cựu giáo sư, tiến sĩ của Đại học Miami, Mỹ đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để tiến hành rửa tiền tại Venezuela.

Kinh doanh -14:31 | 10/12/2021

NHNN nói gì về tình trạng mở tài khoản mua bán tiền ảo, 'rửa tiền' tại nước ngoài

NHNN khẳng định việc mở, sử dụng tài khoản và giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài đã có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Đồng thời, NHNN cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong trao đổi, xử lý các giao dịch đáng ngờ, vi phạm quy định pháp luật.

Tài chính -11:21 | 12/11/2021

Cảnh sát London phá phi vụ rửa tiền, thu giữ gần 160 triệu USD tiền ảo

Sở cảnh sát thủ đô London cho biết đã thu giữ lượng tiền ảo trên sau khi lực lượng cảnh sát tại London nhận được thông tin về giao dịch của các tài khoản tội phạm.

Tài chính -06:44 | 26/06/2021

Ngân hàng Thụy Sĩ nhận nộp phạt gấp đôi sau hành vi rửa hàng chục triệu USD qua các quan chức FIFA

Ngân hàng lớn thứ ba Thuỵ Sĩ vừa thừa nhận hành vi "rửa" 36,37 triệu USD tiền hối lộ quan chức trong vụ bê bối FIFAgate.

Tài chính -07:00 | 18/06/2021

50 công ty kinh doanh tiền ảo bị cáo buộc rửa tiền, đứng trước nguy cơ đóng cửa

Lợi dụng tính chất bảo mật của bitcoin và các loại tiền ảo, loại tài sản này được sử dụng như một hình thức để rửa tiền bất hợp pháp tại nhiều nơi.

Tài chính -14:54 | 09/06/2021

Những vụ rửa tiền gây chấn động trên thế giới

Rửa tiền từ lâu là vấn đề nhức nhối đối với các ngân hàng trên toàn cầu vì chiêu thức của bọn tội phạm ngày càng tinh vi. Có khoảng 1,6 - 4 nghìn tỉ USD tiền bẩn được rửa mỗi năm, tương đương 2-5% GDP toàn cầu, theo ước tính của Liên Hợp Quốc.

Tài chính -10:37 | 06/10/2019

Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền

Công an TP HCM ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh).

Thời sự -20:51 | 02/10/2019

6 thủ đoạn rửa tiền quốc tế tinh vi nhất hiện nay

Nạn rửa tiền đang là vấn đề nhức nhối của nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới khi thủ đoạn của giới tội phạm ngày càng tinh vi.

Tài chính -08:09 | 19/09/2019

Sửa qui định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Tài chính -16:35 | 18/09/2019

[Infographic] Vì sao các nhà băng nên ưu tiên đầu tư phòng chống rửa tiền?

Tội phạm tài chính đang có nhiều diễn biến ngày càng phức tạp trong vài năm trở lại đây đặt ra các thách thức lớn cho ngành ngân hàng về kiểm soát phòng chống rửa tiền.

Tài chính -10:22 | 20/08/2019

Chống rửa tiền qua BĐS: Khó khả thi, cùng với việc siết tín dụng sẽ gây khó thêm cho thị trường

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Đại Phúc Land, thói quen của người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn là dùng tiền mặt. Do đó, để thay đổi được thói quen này cần phải có giải pháp. Đây chính là mấu chốt.

Nhà đất -07:40 | 20/07/2019

Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.

Tài chính -07:46 | 25/06/2019

90% giao dịch nghi ngờ 'rửa tiền' là từ lĩnh vực ngân hàng

Điều này cũng chứng tỏ, so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng "tiền bẩn" trên thành "tiền sạch" là cao hơn.

Tài chính -16:11 | 16/05/2019

Mỹ buộc tội 4 người trong vụ 'Panama Papers'

Cơ quan công tố của Mỹ ngày 4/12 tuyên bố đã buộc tội 4 người bị cho là tham gia vào một kế hoạch trốn thuế kéo dài suốt nhiều thập niên. Vụ trốn thuế Mỹ này chỉ bị phanh phui sau vụ rò rỉ dữ liệu tài chính có quy mô khổng lồ với tên gọi "Panama Papers" - tin từ hãng Reuters cho hay.

Tài chính -17:01 | 05/12/2018

Cựu giám đốc kho bạc Venezuela nhận hối lộ 1 tỉ USD

Ông Alejandro Andrade, người điều hành kho bạc Venezuela trong thời gian 4 năm dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez, bị phía Mỹ cáo buộc nhận hối lộ số tài sản trị giá 1 tỉ USD.

Tài chính -17:58 | 21/11/2018

Tìm theo ngày