rửa tiền

6 thủ đoạn rửa tiền quốc tế tinh vi nhất hiện nay

Nạn rửa tiền đang là vấn đề nhức nhối của nhiều ngân hàng lớn trên toàn thế giới khi thủ đoạn của giới tội phạm ngày càng tinh vi.

Tài chính -08:09 | 19/09/2019

Sửa qui định về phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Tài chính -16:35 | 18/09/2019

[Infographic] Vì sao các nhà băng nên ưu tiên đầu tư phòng chống rửa tiền?

Tội phạm tài chính đang có nhiều diễn biến ngày càng phức tạp trong vài năm trở lại đây đặt ra các thách thức lớn cho ngành ngân hàng về kiểm soát phòng chống rửa tiền.

Tài chính -10:22 | 20/08/2019

Chống rửa tiền qua BĐS: Khó khả thi, cùng với việc siết tín dụng sẽ gây khó thêm cho thị trường

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Đại Phúc Land, thói quen của người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn là dùng tiền mặt. Do đó, để thay đổi được thói quen này cần phải có giải pháp. Đây chính là mấu chốt.

Nhà đất -07:40 | 20/07/2019

Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản

Tập đoàn Ngân hàng Lloyds (LBG) của Anh đã đóng băng 8.000 tài khoản giao dịch trong chiến dịch chống rửa tiền mở rộng.

Tài chính -07:46 | 25/06/2019

90% giao dịch nghi ngờ 'rửa tiền' là từ lĩnh vực ngân hàng

Điều này cũng chứng tỏ, so với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng "tiền bẩn" trên thành "tiền sạch" là cao hơn.

Tài chính -16:11 | 16/05/2019

Mỹ buộc tội 4 người trong vụ 'Panama Papers'

Cơ quan công tố của Mỹ ngày 4/12 tuyên bố đã buộc tội 4 người bị cho là tham gia vào một kế hoạch trốn thuế kéo dài suốt nhiều thập niên. Vụ trốn thuế Mỹ này chỉ bị phanh phui sau vụ rò rỉ dữ liệu tài chính có quy mô khổng lồ với tên gọi "Panama Papers" - tin từ hãng Reuters cho hay.

Tài chính -17:01 | 05/12/2018

Cựu giám đốc kho bạc Venezuela nhận hối lộ 1 tỉ USD

Ông Alejandro Andrade, người điều hành kho bạc Venezuela trong thời gian 4 năm dưới thời cố Tổng thống Hugo Chavez, bị phía Mỹ cáo buộc nhận hối lộ số tài sản trị giá 1 tỉ USD.

Tài chính -17:58 | 21/11/2018

Ngân hàng lớn nhất vùng Bắc Âu cấm bitcoin vẫn bị bắt vì tội rửa tiền

Yle, tờ báo của quốc gia tại Phần Lan, đưa tin rằng cơ quan tài chính ở Thụy Điển nhận được một báo cáo với bằng chứng hỗ trợ việc rửa tiền phi pháp chống lại Nordea Bank.

Tài chính -05:00 | 30/10/2018

Gần 90 triệu USD đã được rửa thông qua các sàn tiền ảo tại Mỹ

Gần 90 triệu USD có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm đã được rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo, Wall Street Journal đưa tin hôm 28/9.

Tài chính -17:54 | 02/10/2018

Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị nghi dính đến bê bối rửa tiền

EC đã yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch - Danske Bank - liên quan bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.

Tài chính -14:28 | 24/09/2018

Credit Suisse bị chỉ trích trong vụ rửa tiền của FIFA

Theo Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA), ngân hàng Credit Suisse đã thiếu nỗ lực trong việc ngăn chặn hành vi rửa tiền của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Tài chính -07:46 | 18/09/2018

Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng

Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Tài chính -11:26 | 20/08/2018

Chủ nhân Nobel Kinh tế 2001: Chính phủ các nước sẽ giáng ‘búa rìu’ lên bitcoin

Những người ủng hộ tiền ảo, trong đó có bitcoin, cho rằng tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain sẽ cách mạng hóa cuộc sống hàng ngày của con người, từ thanh toán đến quản lý dữ liệu cá nhân.

Tài chính -09:23 | 10/07/2018

5 quốc gia lớn hợp lại chống trốn thuế và rửa tiền qua bitcoin

Nhóm này gặp nhau lần đầu tiên trong tuần trước và phát triển những kế hoạch mới nhằm nhận biết và theo đuổi tội phạm mạng và những người tiến hành và hỗ trợ rửa tiền. Những cập nhật mới về J5 sẽ được công bố vào cuối năm 2018.

Tài chính -06:39 | 07/07/2018

Tìm theo ngày