rửa tiền

Sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc cấm giao dịch tại 11 nước

Bithumb – sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc vừa khóa giao dịch tại 11 quốc gia do lo ngại liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Tài chính -19:30 | 29/05/2018

Thống đốc đã thực hiện cam kết về phòng chống rửa tiền thế nào?

Gửi báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn ở kỳ họp cuối năm 2017 của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết khá nhiều thông tin về phòng chống rửa tiền.

Tài chính -20:33 | 27/05/2018

Gần một nửa doanh nghiệp lớn châu Á – Thái Bình Dương là nạn nhân của tội phạm tài chính

Gần một nửa doanh nghiệp lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trở thành nạn nhân của nạn lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền hoặc các hình thức tội phạm tài chính khác, theo một báo cáo mới của Thomson Reuters.

Tài chính -10:02 | 25/05/2018

NHNN đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền

Nhận thức được tầm quan trọng của phòng chống rửa tiền (PCRT) trong thời đại phát triển công nghệ mới, NHNN đang tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Luật PCRT để trên cơ sở đó đề xuất với Quốc hội sửa Luật PCRT

Tài chính -16:46 | 17/05/2018

Sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc bị nhà chức trách ‘càn quét’

Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành khám xét văn phòng của sàn Upbit – một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới.

Tài chính -19:30 | 14/05/2018

Thụy Sỹ báo động tình trạng rửa tiền cao kỷ lục

Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ vừa công bố thống kê cho thấy số vụ rửa tiền được tiến hành ở nước này đang ở mức cao kỷ lục, tăng hơn gấp đôi trong vòng 1 năm qua.

Tài chính -22:10 | 29/04/2018

430 tỉ USD bị tuồn bất hợp pháp khỏi Nga trong 17 năm

Nga đối mặt đợt tháo vốn bất hợp pháp lớn từ năm 2000 đến năm 2017. Số tiền này lẽ ra có thể được dùng để hỗ trợ kinh tế Nga.

Thời sự -21:53 | 29/04/2018

Sau Ấn Độ, đến lượt Iran 'cấm cửa' bitcoin

Ngân hàng Trung ương Iran vừa ra lệnh cấm tất cả các tổ chức tài chính nước này tham gia giao dịch bitcoin và các đồng tiền ảo khác.

Tài chính -19:30 | 24/04/2018

Ngân hàng trung ương Ấn Độ ‘cấm tiệt’ giao dịch bitcoin

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vừa ra quy định cấm các ngân hàng cho pháp khách hàng chuyển tiền từ tài khoản vào ví bitcoin.

Tài chính -16:20 | 07/04/2018

Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo

Chính phủ Thái Lan muốn kiểm soát thị trường tiền ảo non trẻ tại nước này và có kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo để ngăn chặn tình trạng lợi dụng tiền ảo cho mục đích rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động phạm pháp khác.

Tài chính -12:07 | 30/03/2018

Trung Quốc kêu gọi siết chặt quản lý tiền ảo tại Hội nghị G20

Tiền ảo trở thành đề tài nóng bỏng trên bàn nghị sự của bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua.

Tài chính -19:30 | 22/03/2018

Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý, xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp

Chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời sự -21:10 | 15/03/2018

Nhật Bản kêu gọi các nước G20 thông qua quy định quản lý tiền ảo trên toàn cầu

Đại diện Nhật Bản sẽ thúc giục các nước thông qua quy định quản lý tiền ảo trên quy mô toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sắp diễn ra tại Argentina.

Tài chính -16:13 | 14/03/2018

Một công ty của Anh dính líu tới vụ ‘rửa’ bitcoin trị giá hơn 6 tỷ USD

Theo điều tra của kênh BBC Radio 4, một công ty của Anh có dính líu tới việc “rửa” 650.000 bitcoin bị mất cắp trị giá 4,5 tỷ bảng Anh (6,254 tỷ USD).

Tài chính -15:26 | 07/03/2018

Bitcoin được chấp nhận trong nhiều giao dịch bất động sản ở Mỹ

Theo hãng bất động sản Redfin (Mỹ), tính đến cuối năm ngoái, đồng tiền ảo bitcoin đã được sử dụng như một phương thức thanh toán cho khoảng 75 bất động sản được chào bán, đặc biệt là ở Nam Florida và California.

Tài chính -12:46 | 15/01/2018

Tìm theo ngày

1 2 3 4

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD

Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.