rửa tiền
Chủ nhân Nobel Kinh tế 2001: Chính phủ các nước sẽ giáng ‘búa rìu’ lên bitcoin
Những người ủng hộ tiền ảo, trong đó có bitcoin, cho rằng tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain sẽ cách mạng hóa cuộc sống hàng ngày của con người, từ thanh toán đến quản lý dữ liệu cá nhân.
5 quốc gia lớn hợp lại chống trốn thuế và rửa tiền qua bitcoin
Nhóm này gặp nhau lần đầu tiên trong tuần trước và phát triển những kế hoạch mới nhằm nhận biết và theo đuổi tội phạm mạng và những người tiến hành và hỗ trợ rửa tiền. Những cập nhật mới về J5 sẽ được công bố vào cuối năm 2018.
Sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc cấm giao dịch tại 11 nước
Bithumb – sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc vừa khóa giao dịch tại 11 quốc gia do lo ngại liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Thống đốc đã thực hiện cam kết về phòng chống rửa tiền thế nào?
Gửi báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn ở kỳ họp cuối năm 2017 của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết khá nhiều thông tin về phòng chống rửa tiền.
Gần một nửa doanh nghiệp lớn châu Á – Thái Bình Dương là nạn nhân của tội phạm tài chính
Gần một nửa doanh nghiệp lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trở thành nạn nhân của nạn lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền hoặc các hình thức tội phạm tài chính khác, theo một báo cáo mới của Thomson Reuters.
NHNN đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền
Nhận thức được tầm quan trọng của phòng chống rửa tiền (PCRT) trong thời đại phát triển công nghệ mới, NHNN đang tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Luật PCRT để trên cơ sở đó đề xuất với Quốc hội sửa Luật PCRT
Sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc bị nhà chức trách ‘càn quét’
Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành khám xét văn phòng của sàn Upbit – một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới.
Thụy Sỹ báo động tình trạng rửa tiền cao kỷ lục
Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ vừa công bố thống kê cho thấy số vụ rửa tiền được tiến hành ở nước này đang ở mức cao kỷ lục, tăng hơn gấp đôi trong vòng 1 năm qua.
430 tỉ USD bị tuồn bất hợp pháp khỏi Nga trong 17 năm
Nga đối mặt đợt tháo vốn bất hợp pháp lớn từ năm 2000 đến năm 2017. Số tiền này lẽ ra có thể được dùng để hỗ trợ kinh tế Nga.
Sau Ấn Độ, đến lượt Iran 'cấm cửa' bitcoin
Ngân hàng Trung ương Iran vừa ra lệnh cấm tất cả các tổ chức tài chính nước này tham gia giao dịch bitcoin và các đồng tiền ảo khác.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ ‘cấm tiệt’ giao dịch bitcoin
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vừa ra quy định cấm các ngân hàng cho pháp khách hàng chuyển tiền từ tài khoản vào ví bitcoin.
Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo
Chính phủ Thái Lan muốn kiểm soát thị trường tiền ảo non trẻ tại nước này và có kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo để ngăn chặn tình trạng lợi dụng tiền ảo cho mục đích rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động phạm pháp khác.
Trung Quốc kêu gọi siết chặt quản lý tiền ảo tại Hội nghị G20
Tiền ảo trở thành đề tài nóng bỏng trên bàn nghị sự của bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua.
Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý, xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp
Chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.
Nhật Bản kêu gọi các nước G20 thông qua quy định quản lý tiền ảo trên toàn cầu
Đại diện Nhật Bản sẽ thúc giục các nước thông qua quy định quản lý tiền ảo trên quy mô toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sắp diễn ra tại Argentina.
Bà Lisa Cook cho rằng điều chỉnh tỷ lệ lãi suất về mức trung lập có thể là điều phù hợp trong thời gian tới, song quyết định cụ thể sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới.
Liên kết nổi bật