Ngân hàng lớn nhất vùng Bắc Âu cấm bitcoin vẫn bị bắt vì tội rửa tiền
Yle, tờ báo của quốc gia tại Phần Lan, đưa tin rằng cơ quan tài chính ở Thụy Điển nhận được một báo cáo với bằng chứng hỗ trợ việc rửa tiền phi pháp chống lại Nordea Bank.
Gần 90 triệu USD đã được rửa thông qua các sàn tiền ảo tại Mỹ
Gần 90 triệu USD có khả năng liên quan đến hoạt động tội phạm đã được rửa thông qua 46 sàn giao dịch tiền ảo, Wall Street Journal đưa tin hôm 28/9.
Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị nghi dính đến bê bối rửa tiền
EC đã yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch - Danske Bank - liên quan bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.
Credit Suisse bị chỉ trích trong vụ rửa tiền của FIFA
Theo Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA), ngân hàng Credit Suisse đã thiếu nỗ lực trong việc ngăn chặn hành vi rửa tiền của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).
Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng
Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Chủ nhân Nobel Kinh tế 2001: Chính phủ các nước sẽ giáng ‘búa rìu’ lên bitcoin
Những người ủng hộ tiền ảo, trong đó có bitcoin, cho rằng tiền kỹ thuật số và công nghệ blockchain sẽ cách mạng hóa cuộc sống hàng ngày của con người, từ thanh toán đến quản lý dữ liệu cá nhân.
5 quốc gia lớn hợp lại chống trốn thuế và rửa tiền qua bitcoin
Nhóm này gặp nhau lần đầu tiên trong tuần trước và phát triển những kế hoạch mới nhằm nhận biết và theo đuổi tội phạm mạng và những người tiến hành và hỗ trợ rửa tiền. Những cập nhật mới về J5 sẽ được công bố vào cuối năm 2018.
Sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc cấm giao dịch tại 11 nước
Bithumb – sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc vừa khóa giao dịch tại 11 quốc gia do lo ngại liên quan đến hoạt động rửa tiền.
Thống đốc đã thực hiện cam kết về phòng chống rửa tiền thế nào?
Gửi báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn ở kỳ họp cuối năm 2017 của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết khá nhiều thông tin về phòng chống rửa tiền.
Gần một nửa doanh nghiệp lớn châu Á – Thái Bình Dương là nạn nhân của tội phạm tài chính
Gần một nửa doanh nghiệp lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trở thành nạn nhân của nạn lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền hoặc các hình thức tội phạm tài chính khác, theo một báo cáo mới của Thomson Reuters.
NHNN đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền
Nhận thức được tầm quan trọng của phòng chống rửa tiền (PCRT) trong thời đại phát triển công nghệ mới, NHNN đang tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Luật PCRT để trên cơ sở đó đề xuất với Quốc hội sửa Luật PCRT
Sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc bị nhà chức trách ‘càn quét’
Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành khám xét văn phòng của sàn Upbit – một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới.
Thụy Sỹ báo động tình trạng rửa tiền cao kỷ lục
Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ vừa công bố thống kê cho thấy số vụ rửa tiền được tiến hành ở nước này đang ở mức cao kỷ lục, tăng hơn gấp đôi trong vòng 1 năm qua.
430 tỉ USD bị tuồn bất hợp pháp khỏi Nga trong 17 năm
Nga đối mặt đợt tháo vốn bất hợp pháp lớn từ năm 2000 đến năm 2017. Số tiền này lẽ ra có thể được dùng để hỗ trợ kinh tế Nga.
Sau Ấn Độ, đến lượt Iran 'cấm cửa' bitcoin
Ngân hàng Trung ương Iran vừa ra lệnh cấm tất cả các tổ chức tài chính nước này tham gia giao dịch bitcoin và các đồng tiền ảo khác.
Vàng vốn được coi là kênh trú ẩn an toàn nhưng ở những giá đoạn tăng cao như hiện nay thì đây lại là một tài sản rủi ro nhất là khi đầu tư ngắn hạn.
![[Báo cáo] Thị trường thép tháng 2: Giá thép HRC liên tục vượt đỉnh tại Mỹ và châu Âu](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/03/28/avatar-fb-2-20250328174004240-avatar-fb-20250328180628326.jpg?width=120 "[Báo cáo] Thị trường thép tháng 2: Giá thép HRC liên tục vượt đỉnh tại Mỹ và châu Âu"){kind=avatar}
Liên kết nổi bật