Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị nghi dính đến bê bối rửa tiền

	CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD
	Credit Suisse bị chỉ trích trong vụ rửa tiền của FIFA

(Nguồn: Reuters)

Ngày 23/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch - Danske Bank - liên quan bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.

Người phát ngôn của EC Christian Wigand cho biết cơ quan này đã gửi thư tới EBA để yêu cầu điều tra cơ chế giám sát chi nhánh ngân hàng Danske tại Estonia sau thông tin về những giao dịch "đáng nghi."

Tờ Financial Times đưa tin nội dung bức thư mà EC gửi tới EBA, trong đó yêu cầu các nhà điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm luật Liên minh châu Âu (EU) ở cả hội sở chính của Danske Bank và chi nhánh tại Estonia "với mức độ khẩn cấp cần thiết."

Danske Bank hiện đang hứng chịu nhiều chỉ trích cũng như phải đối mặt với các vụ điều tra của giới chức Đan Mạch và Anh sau khi thông báo một phần lớn trong các giao dịch với tổng trị giá lên tới 200 tỷ euro được thực hiện tại chi nhánh của ngân hàng này ở Estonia đều thuộc diện "đáng nghi."

Theo số liệu điều tra của một công ty luật đối với Danske Bank, trong giai đoạn 2007-2015, hơn 1.500 tỷ kroner (tương đương 200 tỷ euro) đã được giao dịch thông qua chi nhánh Danske Bank tại Estonia.

Trong số các tài khoản bị điều tra, có khoảng 6.200 tài khoản có dấu hiệu khả nghi và đều đã "lọt" vào tầm ngắm của giới chức.

Chính ngân hàng này cũng không thể chắc chắn lượng tiền phi pháp được giao dịch tại chi nhánh ở Estonia. Vụ việc đã khiến Giám đốc điều hành của ngân hàng phải từ chức hồi tuần trước.

Xem thêm CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD CEO ngân hàng châu Âu từ chức do bê bối rửa tiền quy mô 234 tỷ USD Credit Suisse bị chỉ trích trong vụ rửa tiền của FIFA Credit Suisse bị chỉ trích trong vụ rửa tiền của FIFA EC đề xuất điều chỉnh về kiểm soát ngân hàng EC đề xuất điều chỉnh về kiểm soát ngân hàng 5 quốc gia lớn hợp lại chống trốn thuế và rửa tiền qua bitcoin 5 quốc gia lớn hợp lại chống trốn thuế và rửa tiền qua bitcoin

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Đặt vé Early Bird
(giảm giá 30%) Dự báo của bạn
về nửa cuối năm 2026