rửa tiền
Nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng
Kể từ ngày 1/12, các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có liên quan sẽ phải báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước khi phát sinh giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Trước đó, mức giao dịch phải báo cáo là từ 300 triệu đồng.
FATF đưa Panama ra khỏi 'danh sách xám' về vấn đề rửa tiền
Panama đã được cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF xóa tên khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.
Hamas được ủng hộ 41 triệu USD bằng tiền mã hóa
Tiền mã hóa trở thành công cụ gây quỹ hiệu quả cho những tổ chức chịu lệnh trừng phạt của phương Tây như Hamas. Theo một ước tính, từ năm 2020 đến 2023, khoảng 41 triệu USD đã chảy vào túi Hamas dưới dạng tiền mã hóa.
Tổng Thư ký VNBA: Thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tiền mã hoá
TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa đang trở nên ngày càng tinh vi. Các cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng cần có sự chuẩn bị để phòng chống hiện tượng này.
FTX, Đảng Dân chủ và Ukraine có mối liên hệ như thế nào?
FTX đang chịu nhiều cáo buộc về việc tham gia vào hoạt động rửa tiền tại Ukraine. RT cho rằng mối liên hệ giữa Đảng Dân chủ, FTX và Ukraine cần phải được điều tra.
ĐBQH: Nằm ngoài luật, tiền ảo là mảnh đất 'màu mỡ' cho tội phạm rửa tiền
Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Thuỷ, ngày càng có nhiều cơ hội và kênh khác nhau để tội phạm rửa tiền lợi dụng rửa tiền không hợp pháp thành tiền hợp pháp. Tuy nhiên, đến nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý tiền ảo.
Deutsche Bank bị điều tra liên quan tới các hoạt động rửa tiền
Ngày 29/4, các công tố viên và các cơ quan điều tra đã khám xét văn phòng của Deutsche Bank - ngân hàng cho vay lớn nhất nước Đức, tập trung vào các hoạt động chống rửa tiền của ngân hàng này.
Sự bùng nổ tiền ảo và những lo ngại về các mánh khóe rửa tiền của tội phạm qua tiền điện tử
Các chuyên gia tội phạm mạng cho biết khi xu hướng hợp pháp hóa tiền điện tử ngày càng gia tăng thì cũng đồng thời tạo nên những nỗi lo liên quan tới lạm dụng, sản sinh ra nhiều tội phạm tiền ảo.
Cựu giáo sư nghiên cứu tội phạm tham nhũng đi tù về tội rửa tiền
Một cựu giáo sư, tiến sĩ của Đại học Miami, Mỹ đã sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để tiến hành rửa tiền tại Venezuela.
NHNN nói gì về tình trạng mở tài khoản mua bán tiền ảo, 'rửa tiền' tại nước ngoài
NHNN khẳng định việc mở, sử dụng tài khoản và giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài đã có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Đồng thời, NHNN cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong trao đổi, xử lý các giao dịch đáng ngờ, vi phạm quy định pháp luật.
Cảnh sát London phá phi vụ rửa tiền, thu giữ gần 160 triệu USD tiền ảo
Sở cảnh sát thủ đô London cho biết đã thu giữ lượng tiền ảo trên sau khi lực lượng cảnh sát tại London nhận được thông tin về giao dịch của các tài khoản tội phạm.
Ngân hàng Thụy Sĩ nhận nộp phạt gấp đôi sau hành vi rửa hàng chục triệu USD qua các quan chức FIFA
Ngân hàng lớn thứ ba Thuỵ Sĩ vừa thừa nhận hành vi "rửa" 36,37 triệu USD tiền hối lộ quan chức trong vụ bê bối FIFAgate.
50 công ty kinh doanh tiền ảo bị cáo buộc rửa tiền, đứng trước nguy cơ đóng cửa
Lợi dụng tính chất bảo mật của bitcoin và các loại tiền ảo, loại tài sản này được sử dụng như một hình thức để rửa tiền bất hợp pháp tại nhiều nơi.
Những vụ rửa tiền gây chấn động trên thế giới
Rửa tiền từ lâu là vấn đề nhức nhối đối với các ngân hàng trên toàn cầu vì chiêu thức của bọn tội phạm ngày càng tinh vi. Có khoảng 1,6 - 4 nghìn tỉ USD tiền bẩn được rửa mỗi năm, tương đương 2-5% GDP toàn cầu, theo ước tính của Liên Hợp Quốc.
Em ruột CEO Nguyễn Thái Luyện bị bắt về tội rửa tiền
Công an TP HCM ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh).
Trong tuần từ ngày 22/4 đến 26/4, thị trường chứng khoán có 9 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức, toàn bộ là bằng tiền mặt.
Liên kết nổi bật