rửa tiền
Hàn Quốc thanh tra các ngân hàng cung cấp tài khoản tiền điện tử
Hàn Quốc đang thanh tra 6 ngân hàng về hoạt động cung cấp dịch vụ tài khoản tiền điện tử cho các thể chế tài chính.
Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền
Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.
Ngân hàng Thụy Sỹ tăng cường cảnh báo về rửa tiền
Các ngân hàng Thụy Sỹ phát cảnh báo về khả năng rửa tiền sau cuộc điều tra tham nhũng do Thái tử Mohammed Bin Salman khởi xướng diễn ra tại Ả-rập Xê-út.
Sàn bitcoin lớn nhất thế giới có thể đóng cửa vì nghi rửa tiền
Hôm thứ Tư (26/7), Reuters đưa tin một người đàn ông người Nga được cho là nhà sáng lập của một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, và chủ mưu của hoạt động rửa tiền trị giá ít nhất 4 tỷ USD đã bị bắt ở Hy Lạp.
Mua nhà nước ngoài: Nguy cơ lách luật để rửa tiền
Tại một số hội thảo đầu tư bất động sản ở nước ngoài, chuyên viên tư vấn cho biết, người mua không cần chứng minh nguồn gốc số tiền. Vậy liệu có xảy ra trường hợp nhà đầu tư thực hiện hành vi rửa tiền qua hoạt động này và những vấn đề pháp lý xung quanh việc giao dịch này là gì?
Dự thảo luật Hình sự bổ sung tội về vi phạm kinh doanh đa cấp
Sáng 24/5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV bước vào phiên họp thứ 3 với các nội dung xoay quanh Luật Hình sự.
Một ngân hàng mới sẵn sàng nhận tiền từ Trung Quốc mà chẳng một ai muốn nhận
British Virgin Islands vừa chấp thuận sáng kiến về một ngân hàng phục vụ các doanh nghiệp nước ngoài, những khách hàng đã bị chối bỏ bởi hệ thống ngân hàng thông thường.
Giang Kim Đạt bị lĩnh án tử hình
Chiều nay 22/2, TAND thành phố Hà Nội tuyên án Giang Kim Đạt cùng đồng phạm trong vụ án “Tham ô tài sản, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (viết tắt là Vinashinlines).
Đầu năm, Trung Quốc siết hoạt động mua ngoại tệ cá nhân
Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động mua ngoại tệ của các cá nhân và đẩy mạnh xử phạt các trường hợp dòng tiền chảy ra bất hợp pháp.
Mỹ phạt ngân hàng Trung Quốc 215 triệu USD vì liên quan tới rửa tiền
Theo hãng AFP, ngày 4/11, Sở Tài chính New York (DFS) đã phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) một khoản trị giá 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung Quốc.
Xử đại án tham nhũng: Giang Kim Đạt, tàu ma, tham ô, rửa tiền... tại Vinashinlines
Vụ án “Tham ô tài sản; rửa tiền” tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) là một trong 6 đại án được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và quý 1/2017.
Singapore dừng hoạt động ngân hàng Thụy Sĩ vì rửa tiền
Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) hôm nay cho biết đã đề nghị chi nhánh tại Singapore của Falcon Private Bank (Thụy Sĩ) ngừng hoạt động.
Trong tuần từ ngày 22/4 đến 26/4, thị trường chứng khoán có 9 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức, toàn bộ là bằng tiền mặt.
Liên kết nổi bật