rửa tiền

TIN TỨC

Ngân hàng trung ương Ấn Độ ‘cấm tiệt’ giao dịch bitcoin

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vừa ra quy định cấm các ngân hàng cho pháp khách hàng chuyển tiền từ tài khoản vào ví bitcoin.

Tài chính -16:20 | 07/04/2018

Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo

Chính phủ Thái Lan muốn kiểm soát thị trường tiền ảo non trẻ tại nước này và có kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo để ngăn chặn tình trạng lợi dụng tiền ảo cho mục đích rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động phạm pháp khác.

Tài chính -12:07 | 30/03/2018

Trung Quốc kêu gọi siết chặt quản lý tiền ảo tại Hội nghị G20

Tiền ảo trở thành đề tài nóng bỏng trên bàn nghị sự của bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua.

Tài chính -19:30 | 22/03/2018

Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý, xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp

Chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.

Thời sự -21:10 | 15/03/2018

Nhật Bản kêu gọi các nước G20 thông qua quy định quản lý tiền ảo trên toàn cầu

Đại diện Nhật Bản sẽ thúc giục các nước thông qua quy định quản lý tiền ảo trên quy mô toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sắp diễn ra tại Argentina.

Tài chính -16:13 | 14/03/2018

Một công ty của Anh dính líu tới vụ ‘rửa’ bitcoin trị giá hơn 6 tỷ USD

Theo điều tra của kênh BBC Radio 4, một công ty của Anh có dính líu tới việc “rửa” 650.000 bitcoin bị mất cắp trị giá 4,5 tỷ bảng Anh (6,254 tỷ USD).

Tài chính -15:26 | 07/03/2018

Bitcoin được chấp nhận trong nhiều giao dịch bất động sản ở Mỹ

Theo hãng bất động sản Redfin (Mỹ), tính đến cuối năm ngoái, đồng tiền ảo bitcoin đã được sử dụng như một phương thức thanh toán cho khoảng 75 bất động sản được chào bán, đặc biệt là ở Nam Florida và California.

Tài chính -12:46 | 15/01/2018

Hàn Quốc thanh tra các ngân hàng cung cấp tài khoản tiền điện tử

Hàn Quốc đang thanh tra 6 ngân hàng về hoạt động cung cấp dịch vụ tài khoản tiền điện tử cho các thể chế tài chính.

Tài chính -16:32 | 08/01/2018

Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.

Tài chính -11:50 | 14/12/2017

Ngân hàng Thụy Sỹ tăng cường cảnh báo về rửa tiền

Các ngân hàng Thụy Sỹ phát cảnh báo về khả năng rửa tiền sau cuộc điều tra tham nhũng do Thái tử Mohammed Bin Salman khởi xướng diễn ra tại Ả-rập Xê-út.

Tài chính -07:10 | 09/12/2017

Sàn bitcoin lớn nhất thế giới có thể đóng cửa vì nghi rửa tiền

Hôm thứ Tư (26/7), Reuters đưa tin một người đàn ông người Nga được cho là nhà sáng lập của một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, và chủ mưu của hoạt động rửa tiền trị giá ít nhất 4 tỷ USD đã bị bắt ở Hy Lạp.

Tài chính -18:34 | 27/07/2017

Mua nhà nước ngoài: Nguy cơ lách luật để rửa tiền

Tại một số hội thảo đầu tư bất động sản ở nước ngoài, chuyên viên tư vấn cho biết, người mua không cần chứng minh nguồn gốc số tiền. Vậy liệu có xảy ra trường hợp nhà đầu tư thực hiện hành vi rửa tiền qua hoạt động này và những vấn đề pháp lý xung quanh việc giao dịch này là gì?

Nhà đất -21:08 | 20/07/2017