Sàn tiền ảo lớn nhất Hàn Quốc bị nhà chức trách ‘càn quét’
Các công tố viên Hàn Quốc đã tiến hành khám xét văn phòng của sàn Upbit – một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới.
Thụy Sỹ báo động tình trạng rửa tiền cao kỷ lục
Cảnh sát Liên bang Thụy Sỹ vừa công bố thống kê cho thấy số vụ rửa tiền được tiến hành ở nước này đang ở mức cao kỷ lục, tăng hơn gấp đôi trong vòng 1 năm qua.
430 tỉ USD bị tuồn bất hợp pháp khỏi Nga trong 17 năm
Nga đối mặt đợt tháo vốn bất hợp pháp lớn từ năm 2000 đến năm 2017. Số tiền này lẽ ra có thể được dùng để hỗ trợ kinh tế Nga.
Sau Ấn Độ, đến lượt Iran 'cấm cửa' bitcoin
Ngân hàng Trung ương Iran vừa ra lệnh cấm tất cả các tổ chức tài chính nước này tham gia giao dịch bitcoin và các đồng tiền ảo khác.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ ‘cấm tiệt’ giao dịch bitcoin
Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) vừa ra quy định cấm các ngân hàng cho pháp khách hàng chuyển tiền từ tài khoản vào ví bitcoin.
Chính phủ Thái Lan lên kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo
Chính phủ Thái Lan muốn kiểm soát thị trường tiền ảo non trẻ tại nước này và có kế hoạch đánh thuế nhà đầu tư tiền ảo để ngăn chặn tình trạng lợi dụng tiền ảo cho mục đích rửa tiền, trốn thuế và các hoạt động phạm pháp khác.
Trung Quốc kêu gọi siết chặt quản lý tiền ảo tại Hội nghị G20
Tiền ảo trở thành đề tài nóng bỏng trên bàn nghị sự của bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương các nước tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua.
Phó Thủ tướng yêu cầu quản lý, xử lý các hình thức thanh toán điện tử phi pháp
Chiều 15/3, Văn phòng Chính phủ đã phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao các cơ quan rà soát tình hình và đề xuất biện pháp quản lý, xử lý việc sử dụng các hình thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.
Nhật Bản kêu gọi các nước G20 thông qua quy định quản lý tiền ảo trên toàn cầu
Đại diện Nhật Bản sẽ thúc giục các nước thông qua quy định quản lý tiền ảo trên quy mô toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sắp diễn ra tại Argentina.
Một công ty của Anh dính líu tới vụ ‘rửa’ bitcoin trị giá hơn 6 tỷ USD
Theo điều tra của kênh BBC Radio 4, một công ty của Anh có dính líu tới việc “rửa” 650.000 bitcoin bị mất cắp trị giá 4,5 tỷ bảng Anh (6,254 tỷ USD).
Bitcoin được chấp nhận trong nhiều giao dịch bất động sản ở Mỹ
Theo hãng bất động sản Redfin (Mỹ), tính đến cuối năm ngoái, đồng tiền ảo bitcoin đã được sử dụng như một phương thức thanh toán cho khoảng 75 bất động sản được chào bán, đặc biệt là ở Nam Florida và California.
Hàn Quốc thanh tra các ngân hàng cung cấp tài khoản tiền điện tử
Hàn Quốc đang thanh tra 6 ngân hàng về hoạt động cung cấp dịch vụ tài khoản tiền điện tử cho các thể chế tài chính.
Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền
Commonwealth Bank of Australia (CBA) - ngân hàng lớn nhất Australia - đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.
Ngân hàng Thụy Sỹ tăng cường cảnh báo về rửa tiền
Các ngân hàng Thụy Sỹ phát cảnh báo về khả năng rửa tiền sau cuộc điều tra tham nhũng do Thái tử Mohammed Bin Salman khởi xướng diễn ra tại Ả-rập Xê-út.
Sàn bitcoin lớn nhất thế giới có thể đóng cửa vì nghi rửa tiền
Hôm thứ Tư (26/7), Reuters đưa tin một người đàn ông người Nga được cho là nhà sáng lập của một trong những sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới, và chủ mưu của hoạt động rửa tiền trị giá ít nhất 4 tỷ USD đã bị bắt ở Hy Lạp.
Do các biến động địa chính trị, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đã ghi nhận tuần giảm điểm thứ hai liên tiếp.
![[Infographic] 12 nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/24/z746211715225709f203518c5bf41ab9c58101ac0d3a66-20260124074539914-avatar-15x10-20260124074800623.jpg?width=220 "[Infographic] 12 nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư"){kind=avatar}
![[Photostory] Khu 'đất vàng' bỏ hoang thành công viên ở trung tâm TP HCM](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/24/z7462499667956f203f9033040f385575909a0655d43f8-20260124095315899-avatar-15x10-20260124100342244.jpg?width=220 "[Photostory] Khu 'đất vàng' bỏ hoang thành công viên ở trung tâm TP HCM"){kind=avatar}
Liên kết nổi bật