Sáng 24/5, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV bước vào phiên họp thứ 3 với các nội dung xoay quanh Luật Hình sự.   

British Virgin Islands vừa chấp thuận sáng kiến về một ngân hàng phục vụ các doanh nghiệp nước ngoài, những khách hàng đã bị chối bỏ bởi hệ thống ngân hàng thông thường.

Chiều nay 22/2, TAND thành phố Hà Nội tuyên án Giang Kim Đạt cùng đồng phạm trong vụ án “Tham ô tài sản, Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (viết tắt là Vinashinlines).

Trung Quốc sẽ tăng cường kiểm soát các hoạt động mua ngoại tệ của các cá nhân và đẩy mạnh xử phạt các trường hợp dòng tiền chảy ra bất hợp pháp.

Theo hãng AFP, ngày 4/11, Sở Tài chính New York (DFS) đã phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) một khoản trị giá 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung Quốc.

Vụ án “Tham ô tài sản; rửa tiền” tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) là một trong 6 đại án được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử từ nay đến cuối năm 2016 và quý 1/2017.

Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) hôm nay cho biết đã đề nghị chi nhánh tại Singapore của Falcon Private Bank (Thụy Sĩ) ngừng hoạt động.