Mỹ phạt ngân hàng Trung Quốc 215 triệu USD vì liên quan tới rửa tiền

Theo hãng AFP, ngày 4/11, Sở Tài chính New York (DFS) đã phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) một khoản trị giá 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung Quốc.

DFS cũng cho biết ABC - ngân hàng lớn thứ ba trên thế giới - đã "bịt miệng" một người tố giác có ý định tiến hành các cuộc điều tra nội bộ. Theo DFS, một số nhân viên ABC đã cố tình che giấu các giao dịch bằng USD đi qua chi nhánh của ngân hàng này tại New York - hành động có thể bị coi là vi phạm quy định về giao dịch và pháp luật chống rửa tiền.

DFS cho biết cơ quan này sẽ có "những biện pháp nhanh chóng và hợp lý." Ngoài khoản tiền phạt trên, ABC cũng đã cam kết thực hiện ngay lập tức các biện pháp cải thiện việc tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm việc thuê giám sát từ bên ngoài.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!