Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng, rửa tiền quy mô hơn 2.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai ngày 24/2, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phát hiện nhóm đối tượng ngụ tại địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo qua mạng hoạt động xuyên quốc gia, có trụ sở đặt tại Campuchia. 

Cơ quan này cho biết, các đối tượng đã sử dụng hình thức mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để che giấu nguồn gốc và thực hiện hành vi rửa tiền. Những giao dịch trái phép này diễn ra tại TP HCM, Hà Nội và Đà Nẵng, với tổng giá trị giao dịch ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/2, Công an tỉnh đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và Đà Nẵng tiến hành bắt 18 đối tượng có liên quan. Đồng thời, công an đã tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại và các thiết bị phát sóng wifi. 

Qua khám xét chỗ ở của K, một trong những đối tượng cầm đầu của đường dây, công an đã thu giữ hai bộ máy tính, hai CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt và hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Đối tượng này khai nhận đã móc nối cách thức rửa tiền và lợi nhuận được ăn chia với một số đối tượng ở Campuchia. Cụ thể, tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng. 

Ngoài ra, K còn chỉ đạo hai đối tượng khác đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.​

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ ba đối tượng ở TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, một khẩu súng và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng.