Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng

Theo Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong khoảng 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân.

Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Cụ thể, có 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, gồm: Zhang Mao, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; H.T.T, 31 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên; P.T.K, 22 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; N.Q.T, 24 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, TP Huế; N.T.N.A, 21 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và T.D.Ch, 34 tuổi, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM.

Trong đó, Zhang Mao là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế. (Ảnh: *Công an TP Đà Nẵng*).

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây tội phạm lừa đảo này đã hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2, Campuchia, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó có một nạn nhân tại TP Đà Nẵng đã bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app Tiktok, hack Telegram,… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Đáng chú ý, các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết sẽ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý khi trở về nước nên đều sử dụng biệt danh và giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong việc xác minh các đối tượng.

Vụ việc hiện vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Triệt phá đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng