Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố vừa triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Cụ thể, có 6 đối tượng đã bị khởi tố với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, gồm: Zhang Mao, 43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; H.T.T, 31 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên; P.T.K, 22 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; N.Q.T, 24 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, TP Huế; N.T.N.A, 21 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và T.D.Ch, 34 tuổi, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM.

Trong đó, Zhang Mao là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đường dây tội phạm lừa đảo này đã hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889, có trụ sở tại khu Kim Sa 2, Campuchia, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu và nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó có một nạn nhân tại TP Đà Nẵng đã bị lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo là thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app Tiktok, hack Telegram,… Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc “rửa tiền” cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Đáng chú ý, các đối tượng người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết sẽ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý khi trở về nước nên đều sử dụng biệt danh và giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an trong việc xác minh các đối tượng.

Vụ việc hiện vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.