Nhân viên ngân hàng cấu kết 6 vụ lừa đảo từ hợp đồng vay mua ôtô
Nguyễn Quang Huy bị cáo buộc khi là nhân viên SeABank đã "cấu kết" với nhóm lừa đảo, xây dựng hồ sơ vay vốn cho xe nhập lậu bằng giấy tờ giả, chiếm hơn 4 tỷ đồng của ngân hàng.
Công an triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo 500 tỷ
Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư đồng năng lượng MPX, cảnh sát thu giữ nhiều tài sản, ôtô hạng sang với tổng giá trị 500 tỷ đồng.
56 nghi phạm lừa đầu tư tiền điện tử, 'làm nhiệm vụ TikTok' bị bắt
Nguyễn Thế Anh cùng 55 người bị cáo buộc tham gia tổ chức lừa đảo đầu tư tiền điện tử BTC trên ứng dụng UNISAT và "làm nhiệm vụ TikTok" ở Philippines, Campuchia.
Phá đường dây lừa đảo chứng khoán, thu giữ tài sản hơn 200 tỷ đồng
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an huyện Như Xuân đã triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Lập trang web tiền ảo để chiếm đoạt tiền thật
Hoàng Trung Nghĩa, 34 tuổi, bị cáo buộc đã tự lập trang web về dự án tiền điện tử LayerZero để chiếm đoạt tiền từ những người cả tin.
Đặt phòng resort dịp Tết, du khách bị lừa hơn tỷ đồng qua fanpage giả mạo
Chỉ vì chủ quan và thiếu cảnh giác, một vị khách đã bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng ở Ninh Bình trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa bán tài sản phát mại
Bị can Ngô Thị Mẫn (sinh năm 1984, ở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng
Theo Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong khoảng 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân.
Nữ nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì lừa đảo để 'bù lỗ' đầu tư tiền ảo
Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2024, Hoàng Thị Ngọc Mai đã chiếm đoạt được của 4 bị hại với số tiền hơn 159 triệu đồng.
Xét xử cựu phó trưởng phòng ngân hàng lừa đảo hơn 47 tỷ đồng
Do làm ăn thua lỗ, bà Nguyễn Thị Kiều Nga, Phó Trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ của một ngân hàng lớn có chi nhánh ở Nghệ An, đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng.
Chủ công ty đấu giá tài sản ở TP HCM bị bắt
Trần Tấn Hoàng, 43 tuổi, chủ Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, bị cáo buộc nói dối được cơ quan thi hành án giao bán nhiều tài sản, lừa một người 55 tỷ đồng.
Hé lộ công ty liên quan Mr Pips: Ồ ạt mở văn phòng đại diện, liên tục tuyển nhân viên
Artex Vina, theo cơ quan điều tra, là một trong những công ty ma do Mr Pips Phó Đức Nam và và đội ngũ thành lập để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Công ty này có 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Khối tài sản ‘khủng’ trong vụ Mr Pips: 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe…
Nhà chức trách đã khởi tố vụ án hình sự với 31 bị can về các cáo buộc như “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”,…
Khởi tố giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Ông Võ Hoàng Long bị cáo buộc lợi dụng uy tín của bản thân để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Khám xét tất cả chi nhánh của công ty tài chính GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng
Công an các tỉnh Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám xét các chi nhánh của công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép.
Những trung tâm thương mại tối đèn trong tuần đang dần trở thành một thực tế phổ biến tại các thành phố lớn, khi xu hướng tiêu dùng chuyển trọng tâm.
Liên kết nổi bật