TIN TỨC

Đường dây tiền số ONUS lập 52 công ty 'chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng'

Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm bị cáo buộc lập 52 công ty, vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân.

Kinh doanh -20:45 | 28/03/2026

Cơ quan chức năng làm việc với công ty 'đứng sau' sàn tiền số ONUS

HVA Group - đối tác chiến lược của ONUS do ông Eric Vuong lãnh đạo - xác nhận đang cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về sàn tiền số.

Kinh doanh -21:00 | 23/03/2026

Bố mẹ Mr Pips gửi hàng trăm tỷ đồng, mua 314 lượng vàng khi con bị bắt

Khi con trai bị bắt, bố mẹ của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, lo sợ bị thu giữ tài sản nên rút hàng trăm tỷ đồng tiền mặt và mua 314 lượng vàng SJC gửi người thân.

Kinh doanh -20:35 | 18/03/2026

Khởi tố vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỷ đồng tại các dự án này.

Nhà đất -20:11 | 18/03/2026

42.000 người sập bẫy đầu tư tiền ảo Xin

Nguyễn Băng Thảo và đồng phạm dựng lên hệ sinh thái công nghệ triệu đô mang tên Tập đoàn Xintel rồi lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng.

Tài chính -15:25 | 15/03/2026

Kịch bản 'rút tiền miễn phí' khiến hàng trăm chủ thẻ tín dụng sập bẫy

TP HCMBăng tội phạm giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho hàng trăm chủ thẻ tín dụng, dụ dỗ "rút hộ tiền không mất phí" rồi chiếm quyền kiểm soát, lừa lấy 24 tỷ đồng.

Tài chính -06:50 | 27/02/2026

Cảnh báo bùng phát lừa đảo deepfake, chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Các đối tượng lừa đảo đang lợi dụng AI để giả danh người thân, bạn bè hoặc mạo danh cơ quan chức năng nhằm tạo dựng lòng tin, từ đó chiếm đoạt tiền và thông tin cá nhân của nạn nhân.

Tài chính -16:45 | 22/02/2026

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Ngày 12/2, Công an TP Hà Nội đưa ra thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.

Hàng hóa -20:20 | 12/02/2026

Đường dây giả danh ngân hàng, lừa hơn 1.200 người

Giả nhân viên ngân hàng, nhóm lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của hơn 1.200 nạn nhân cả nước.

Tài chính -06:35 | 11/02/2026

Triệt phá đường dây lừa đầu tư tiền ảo giả danh Nasdaq

Công an bắt 7 người trong đường dây lừa đầu tư tiền ảo trên sàn giả mạo Nasdaq, tổ chức từ Campuchia, ước chiếm đoạt 14 tỷ đồng.

Tài chính -20:55 | 17/01/2026

Sàn tiền ảo Bioption.org lừa hơn trăm người, chiếm đoạt hàng triệu USD

Trần Minh Tuấn, tức "Tony Trần" xây dựng vỏ ngoài thành đạt, tổ chức các sự kiện lớn để lôi kéo người dân tham gia sàn tiền ảo, lừa nhiều người hơn một triệu USD.

Tài chính -21:15 | 12/01/2026

Lừa đảo tài chính 'tấn công' dịp cận Tết

Theo cảnh báo của cơ quan công an và các ngân hàng, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mạo danh chính sách hỗ trợ Tết 400.000 đồng của Chính phủ.

Tài chính -20:00 | 04/01/2026

Cấp bách hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch Tập đoàn NextTech với cáo buộc “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” trong dự án tiền số AntEx đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Tài chính -11:00 | 26/10/2025

Thuê người quét sinh trắc học, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng qua ngân hàng

Nhóm này được thuê để mở nhiều tài khoản ngân hàng, thực hiện quét sinh trắc học nhằm hợp thức hóa các giao dịch chuyển tiền lừa đảo, với tổng số tiền luân chuyển lên tới 256 tỷ đồng.

Tài chính -09:27 | 26/10/2025

Ngân hàng gia tăng lớp bảo vệ khách hàng trước các giao dịch đáng ngờ

Trước tình trạng các hình thức lừa đảo qua tài khoản ngân hàng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, hệ thống ngân hàng đang chuyển mạnh sang giai đoạn phòng ngừa chủ động; trong đó “cảnh báo sớm” trở thành công cụ trọng yếu bảo vệ an toàn tài chính cho khách hàng.

Tài chính -06:50 | 24/10/2025

Tìm theo ngày