|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TIN TỨC
Hé lộ công ty liên quan Mr Pips: Ồ ạt mở văn phòng đại diện, liên tục tuyển nhân viên

Hé lộ công ty liên quan Mr Pips: Ồ ạt mở văn phòng đại diện, liên tục tuyển nhân viên

Artex Vina, theo cơ quan điều tra, là một trong những công ty ma do Mr Pips Phó Đức Nam và và đội ngũ thành lập để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Công ty này có 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Kinh doanh -07:45 | 12/12/2024
Khối tài sản ‘khủng’ trong vụ Mr Pips: 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe…

Khối tài sản ‘khủng’ trong vụ Mr Pips: 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe…

Nhà chức trách đã khởi tố vụ án hình sự với 31 bị can về các cáo buộc như “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”,…
Kinh doanh -20:43 | 10/12/2024
Khởi tố giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Khởi tố giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ông Võ Hoàng Long bị cáo buộc lợi dụng uy tín của bản thân để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Tài chính -20:31 | 03/12/2024
Khám xét tất cả chi nhánh của công ty tài chính GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng

Khám xét tất cả chi nhánh của công ty tài chính GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng

Công an các tỉnh Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám xét các chi nhánh của công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép.
Tài chính -14:21 | 02/12/2024
Dùng bẫy cũ dụ người mới trong chiêu trò lừa đảo đa cấp

Dùng bẫy cũ dụ người mới trong chiêu trò lừa đảo đa cấp

Sau nhiều vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bị triệt phá, tháng 11 vụ án tương tự lại xảy ra khi hơn 7.000 người đã chuyển hơn 3.700 tỷ đồng vào Công ty GFDI với kỳ vọng nhận "lãi cao không tưởng".
Tài chính -08:30 | 16/11/2024
Chủ tịch HĐQT Đia Bao Land bị tuyên án chung thân

Chủ tịch HĐQT Đia Bao Land bị tuyên án chung thân

Trần Thế Bảo, Chủ tịch HĐQT Đia Bao Land, và vợ mở hai công ty lập dự án không có thật, phân lô bán nền chiếm đoạt gần 129 tỷ đồng của 64 khách hàng.
Doanh nghiệp -20:50 | 14/11/2024
Hơn 600 chủ thẻ Visa, Master Card bị lừa rút tiền

Hơn 600 chủ thẻ Visa, Master Card bị lừa rút tiền

Đào Thị Kiều Oanh, 35 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm giả nhân viên ngân hàng gọi điện cho 614 chủ thẻ Visa, Master, dụ rút tiền mặt rồi chiếm đoạt 25% hạn mức.
Tài chính -13:52 | 16/10/2024
Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB: 'Bị cáo phải trả giá quá đắt'

Cựu Phó Tổng Giám đốc SCB: 'Bị cáo phải trả giá quá đắt'

Tự bào chữa, cựu phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung nói luôn giằng xé "một nỗi đau không biết bao giờ nguôi, biết phải trả giá sai lầm nhưng cái giá ở đây quá đắt".
Tài chính -15:42 | 09/10/2024
Cựu CEO SCB xin xem lại số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt 28.000 tỷ đồng

Cựu CEO SCB xin xem lại số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt 28.000 tỷ đồng

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và luật sư đề nghị tòa, VKS xem xét lại cách tính để xác định số tiền giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt chỉ 7.900 tỷ đồng chứ không phải 28.469 tỷ.
Doanh nghiệp -20:46 | 08/10/2024
Dùng 19 sổ đỏ của người dân tại Văn phòng đăng ký đất đai để vay tiền

Dùng 19 sổ đỏ của người dân tại Văn phòng đăng ký đất đai để vay tiền

Toà kết tội Đào Thị Như Lệ, 45 tuổi, thông đồng với cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà dùng nhiều sổ đỏ của người dân đang làm thủ tục để thế chấp cho chủ nợ.
Tài chính -10:30 | 29/09/2024
Đầu tư tiền ảo bị lừa mất gần 30 tỷ đồng

Đầu tư tiền ảo bị lừa mất gần 30 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo.
Tài chính -07:41 | 29/09/2024
Nhóm doanh nghiệp lập hơn trăm hồ sơ vay giả để chiếm đoạt hơn 600 tỷ từ Vietcombank

Nhóm doanh nghiệp lập hơn trăm hồ sơ vay giả để chiếm đoạt hơn 600 tỷ từ Vietcombank

Các công ty CTCP Việt An, CTCP XNK Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng, tạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ vay vốn tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Tài chính -14:45 | 25/09/2024
Gia tăng giả mạo ngân hàng hỗ trợ xác thực khuôn mặt, mở thẻ, ứng lương

Gia tăng giả mạo ngân hàng hỗ trợ xác thực khuôn mặt, mở thẻ, ứng lương

Theo cảnh báo từ các ngân hàng, một số hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay bao gồm: hỗ trợ cài đặt sinh trắc học, nâng hạn mức thẻ tín dụng, hỗ trợ gói vay ưu đãi, khóa thẻ, ứng lương...
Tài chính -12:30 | 02/09/2024
Người phụ nữ bị đối tượng giả mạo quỹ của Vingroup lừa 17 tỷ đồng

Người phụ nữ bị đối tượng giả mạo quỹ của Vingroup lừa 17 tỷ đồng

Một phụ nữ trú tại quận Long Biên, Hà Nội vừa bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng do đầu tư vào quỹ phúc lợi giả mạo Tập đoàn Vingroup.
Tài chính -14:02 | 31/08/2024
Tìm người liên quan đường dây tiền ảo Cashback Pro

Tìm người liên quan đường dây tiền ảo Cashback Pro

Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất.
Tài chính -06:33 | 13/08/2024
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản