Artex Vina, theo cơ quan điều tra, là một trong những công ty ma do Mr Pips Phó Đức Nam và và đội ngũ thành lập để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Công ty này có 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Công an các tỉnh Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám xét các chi nhánh của công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép.
Sau nhiều vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bị triệt phá, tháng 11 vụ án tương tự lại xảy ra khi hơn 7.000 người đã chuyển hơn 3.700 tỷ đồng vào Công ty GFDI với kỳ vọng nhận "lãi cao không tưởng".
Đào Thị Kiều Oanh, 35 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm giả nhân viên ngân hàng gọi điện cho 614 chủ thẻ Visa, Master, dụ rút tiền mặt rồi chiếm đoạt 25% hạn mức.
Tự bào chữa, cựu phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung nói luôn giằng xé "một nỗi đau không biết bao giờ nguôi, biết phải trả giá sai lầm nhưng cái giá ở đây quá đắt".
Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và luật sư đề nghị tòa, VKS xem xét lại cách tính để xác định số tiền giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt chỉ 7.900 tỷ đồng chứ không phải 28.469 tỷ.
Toà kết tội Đào Thị Như Lệ, 45 tuổi, thông đồng với cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà dùng nhiều sổ đỏ của người dân đang làm thủ tục để thế chấp cho chủ nợ.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo.
Các công ty CTCP Việt An, CTCP XNK Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng, tạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ vay vốn tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, Vietcombank An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.
Theo cảnh báo từ các ngân hàng, một số hình thức lừa đảo phổ biến hiện nay bao gồm: hỗ trợ cài đặt sinh trắc học, nâng hạn mức thẻ tín dụng, hỗ trợ gói vay ưu đãi, khóa thẻ, ứng lương...
Công an thành phố Hà Nội đã đề nghị các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất.