|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TIN TỨC
Phá đường dây lừa đảo chứng khoán, thu giữ tài sản hơn 200 tỷ đồng

Phá đường dây lừa đảo chứng khoán, thu giữ tài sản hơn 200 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an huyện Như Xuân đã triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán.
Chứng khoán -20:33 | 12/02/2025
Lập trang web tiền ảo để chiếm đoạt tiền thật

Lập trang web tiền ảo để chiếm đoạt tiền thật

Hoàng Trung Nghĩa, 34 tuổi, bị cáo buộc đã tự lập trang web về dự án tiền điện tử LayerZero để chiếm đoạt tiền từ những người cả tin.
Tài chính -09:51 | 08/02/2025
Đặt phòng resort dịp Tết, du khách bị lừa hơn tỷ đồng qua fanpage giả mạo

Đặt phòng resort dịp Tết, du khách bị lừa hơn tỷ đồng qua fanpage giả mạo

Chỉ vì chủ quan và thiếu cảnh giác, một vị khách đã bị lừa hơn 1 tỷ đồng sau khi đặt phòng tại khu nghỉ dưỡng ở Ninh Bình trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.
Kinh doanh -20:34 | 06/02/2025
Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa bán tài sản phát mại

Giả danh cán bộ ngân hàng để lừa bán tài sản phát mại

Bị can Ngô Thị Mẫn (sinh năm 1984, ở tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh) vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Tài chính -07:11 | 05/02/2025
Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền quốc tế đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng

Theo Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong khoảng 5 tháng, đường dây này đã lừa đảo số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân.
Thời sự -14:15 | 27/01/2025
Nữ nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì lừa đảo để 'bù lỗ' đầu tư tiền ảo

Nữ nhân viên ngân hàng bị khởi tố vì lừa đảo để 'bù lỗ' đầu tư tiền ảo

Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2024, Hoàng Thị Ngọc Mai đã chiếm đoạt được của 4 bị hại với số tiền hơn 159 triệu đồng.
Tài chính -08:15 | 17/01/2025
Xét xử cựu phó trưởng phòng ngân hàng lừa đảo hơn 47 tỷ đồng

Xét xử cựu phó trưởng phòng ngân hàng lừa đảo hơn 47 tỷ đồng

Do làm ăn thua lỗ, bà Nguyễn Thị Kiều Nga, Phó Trưởng phòng quản lý khách hàng bán lẻ của một ngân hàng lớn có chi nhánh ở Nghệ An, đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 47 tỷ đồng.
Tài chính -21:22 | 07/01/2025
Chủ công ty đấu giá tài sản ở TP HCM bị bắt

Chủ công ty đấu giá tài sản ở TP HCM bị bắt

Trần Tấn Hoàng, 43 tuổi, chủ Công ty Đấu giá Hợp danh VAMC, bị cáo buộc nói dối được cơ quan thi hành án giao bán nhiều tài sản, lừa một người 55 tỷ đồng.
Doanh nghiệp -16:30 | 01/01/2025
Hé lộ công ty liên quan Mr Pips: Ồ ạt mở văn phòng đại diện, liên tục tuyển nhân viên

Hé lộ công ty liên quan Mr Pips: Ồ ạt mở văn phòng đại diện, liên tục tuyển nhân viên

Artex Vina, theo cơ quan điều tra, là một trong những công ty ma do Mr Pips Phó Đức Nam và và đội ngũ thành lập để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Công ty này có 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam.
Kinh doanh -07:45 | 12/12/2024
Khối tài sản ‘khủng’ trong vụ Mr Pips: 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe…

Khối tài sản ‘khủng’ trong vụ Mr Pips: 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe…

Nhà chức trách đã khởi tố vụ án hình sự với 31 bị can về các cáo buộc như “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền”,…
Kinh doanh -20:43 | 10/12/2024
Khởi tố giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Khởi tố giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ông Võ Hoàng Long bị cáo buộc lợi dụng uy tín của bản thân để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Tài chính -20:31 | 03/12/2024
Khám xét tất cả chi nhánh của công ty tài chính GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng

Khám xét tất cả chi nhánh của công ty tài chính GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng

Công an các tỉnh Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám xét các chi nhánh của công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép.
Tài chính -14:21 | 02/12/2024
Dùng bẫy cũ dụ người mới trong chiêu trò lừa đảo đa cấp

Dùng bẫy cũ dụ người mới trong chiêu trò lừa đảo đa cấp

Sau nhiều vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bị triệt phá, tháng 11 vụ án tương tự lại xảy ra khi hơn 7.000 người đã chuyển hơn 3.700 tỷ đồng vào Công ty GFDI với kỳ vọng nhận "lãi cao không tưởng".
Tài chính -08:30 | 16/11/2024
Chủ tịch HĐQT Đia Bao Land bị tuyên án chung thân

Chủ tịch HĐQT Đia Bao Land bị tuyên án chung thân

Trần Thế Bảo, Chủ tịch HĐQT Đia Bao Land, và vợ mở hai công ty lập dự án không có thật, phân lô bán nền chiếm đoạt gần 129 tỷ đồng của 64 khách hàng.
Doanh nghiệp -20:50 | 14/11/2024
Hơn 600 chủ thẻ Visa, Master Card bị lừa rút tiền

Hơn 600 chủ thẻ Visa, Master Card bị lừa rút tiền

Đào Thị Kiều Oanh, 35 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm giả nhân viên ngân hàng gọi điện cho 614 chủ thẻ Visa, Master, dụ rút tiền mặt rồi chiếm đoạt 25% hạn mức.
Tài chính -13:52 | 16/10/2024
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản