Thuê người quét sinh trắc học, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng qua ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Văn Tùng (1992), ông Đoàn Văn Trường (1977), ông Phạm Văn Vinh (1987) và ông Nguyễn Thanh Sơn (1995) cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự, theo Công an Quảng Ninh. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này được hai người là ông Nguyễn Quang Trương và ông Nguyễn Đức Quân (làm thuê tại Campuchia cho đối tượng cầm đầu là ông Nguyễn Đức Tiến), thuê để thực hiện việc chuyển tiền lừa đảo.

Cụ thể, do các ngân hàng quy định phải quét khuôn mặt khi chuyển khoản số tiền từ 10 triệu đồng trở lên, ông Tiến đã chỉ đạo ông Quân và ông Trương về Việt Nam móc nối với Nguyễn Đức Linh (1983, trú tại Quảng Ninh) thuê địa điểm và chiêu mộ nhiều người dân mở tài khoản ngân hàng, sau đó tập trung ăn ở thực hiện việc quét sinh trắc học ngay khi có yêu cầu chuyển khoản tiền lừa đảo qua tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng Tùng, Trường, Vinh, Sơn khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng với nhiệm vụ là mở nhiều tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin, quét sinh trắc học. 

Từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện tổng số giao dịch lên đến 256 tỷ đồng, đã xác định chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Tính đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố tổng cộng 17 đối tượng trong vụ án này. Riêng đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Tiến đã bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.