Lừa đảo
Khởi tố giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Ông Võ Hoàng Long bị cáo buộc lợi dụng uy tín của bản thân để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người.
Khám xét tất cả chi nhánh của công ty tài chính GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng
Công an các tỉnh Đà Nẵng, TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám xét các chi nhánh của công ty GFDI để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động huy động vốn trái phép.
Đường dây lừa đảo chứng khoán, forex hơn 2.000 tỷ đồng
Nhà chức trách đã khởi tố 18 đối tượng, tạm giữ 280 máy tính, 20 xe ô tô, tịch thu, phong tỏa số tài sản trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.
Dùng bẫy cũ dụ người mới trong chiêu trò lừa đảo đa cấp
Sau nhiều vụ lừa đảo góp vốn đầu tư bị triệt phá, tháng 11 vụ án tương tự lại xảy ra khi hơn 7.000 người đã chuyển hơn 3.700 tỷ đồng vào Công ty GFDI với kỳ vọng nhận "lãi cao không tưởng".
Hơn 600 chủ thẻ Visa, Master Card bị lừa rút tiền
Đào Thị Kiều Oanh, 35 tuổi, bị cáo buộc cùng đồng phạm giả nhân viên ngân hàng gọi điện cho 614 chủ thẻ Visa, Master, dụ rút tiền mặt rồi chiếm đoạt 25% hạn mức.
Nhân viên ngân hàng lừa đồng nghiệp hơn 20 tỷ đồng
Cao Thanh Viên, 49 tuổi, bị cáo buộc lợi dụng lòng tin đồng nghiệp cùng ngân hàng để vay hơn 20 tỷ đồng làm đáo hạn, đầu tư xăng dầu... rồi chiếm đoạt.
Đồng tiền ảo do FBI tạo ra để truy lùng hành vi thao túng thị trường
FBI đã tạo ra một đồng tiền mã hóa có tên NexFundAI để bắt các cá nhân và doanh nghiệp có hành vi thao túng thị trường.
Dùng fanpage 'tích xanh' giả công an, dụ nạn nhân chuyển tiền
Một số trang Facebook có tích xanh mạo danh cơ quan của Bộ Công an và đăng thông tin "hỗ trợ người dân lấy lại tiền bị lừa".
Rộ thủ đoạn mạo danh y tế kiểm tra thực phẩm để lừa tiền
Bộ Y tế cảnh báo tình trạng kẻ xấu giả mạo văn bản sở y tế thông báo sẽ kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, sau đó yêu cầu trả tiền nếu muốn không kiểm tra.
Một người phụ nữ suýt mất 850 triệu đồng vì ấn vào đường link lạ để làm căn cước
Công an tỉnh Gia Lai đã chặn được toàn bộ số tiền 850 triệu đồng trong 5 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng chiếm đoạt từ một người phụ nữ.
Dùng 19 sổ đỏ của người dân tại Văn phòng đăng ký đất đai để vay tiền
Toà kết tội Đào Thị Như Lệ, 45 tuổi, thông đồng với cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà dùng nhiều sổ đỏ của người dân đang làm thủ tục để thế chấp cho chủ nợ.
Bị ép thành con nợ khi tiền bỗng dưng đổ vào tài khoản ngân hàng
Sau khi bỗng dưng có 600.000 đồng vào tài khoản, chị Thu Hà nhận hàng chục cuộc gọi hăm dọa, "khủng bố" đòi nợ với số tiền phải trả gấp đôi, thanh toán qua app do chúng cung cấp.
Đầu tư tiền ảo bị lừa mất gần 30 tỷ đồng
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo.
Xác thực sinh trắc học giúp giảm 50% vụ gian lận, 72% tài khoản lừa đảo
Theo đại diện NHNN, việc triển khai xác thực sinh trắc học theo Quyết định 2345 đã góp phần làm giảm đáng kể tình trạng gian lận, lừa đảo khi chuyển tiền của những tài khoản mua bán, mượn.
Telegram là nền tảng mạng xã hội bị lợi dụng nhiều nhất để lừa đảo đầu tư
Ứng dụng Telegram là một trong 16 phương tiện truyền thông chính thường bị lợi dụng trong các vụ lừa đảo đầu tư, tiếp theo là Facebook và WhatsApp.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) tại đầu tháng 12 với 81 cổ phiếu và 5 chứng chỉ quỹ.
Liên kết nổi bật