lừa đảo

Lỏng lẻo trong việc mở tài khoản ngân hàng tạo không gian cho tội phạm lừa đảo qua mạng

Đại biểu Lý Văn Huấn đề nghị cần có cơ chế quản lý chặt chẽ trong việc phát hành các tài khoản, việc sử dụng các tài khoản của các cá nhân, có chế tài xử lý nghiêm minh các trường hợp mua bán tài khoản, làm giả giấy tờ để mở các tài khoản tại ngân hàng.

Thời sự -13:49 | 08/11/2022

Người phụ nữ mất hơn 5 tỷ đồng trong ngân hàng vì bị chiếm đoạt sim

Kẻ gian đã chiếm đoạt sim điện thoại, đăng nhập vào ba tài khoản ngân hàng của một cá nhân, lấy đi số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Tài chính -10:11 | 03/11/2022

'Nở rộ' tin lừa đảo tuyển dụng trong thời đại dịch COVID-19

Thông tin lừa đảo tuyển dụng tăng mạnh trong thời gian đại dịch COVID-19 trong bối cảnh việc làm trực tuyến “nở rộ” khiến người tìm việc khó phân biệt được thật giả.

Kinh doanh -08:07 | 16/08/2022

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn Gold Time với cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Gold Time và đồng phạm bị cáo buộc lôi kéo hơn 360.000 người tham gia vào hệ thống đa cấp, qua đó chiếm đoạt khoảng 844 tỷ đồng.

Kinh doanh -09:30 | 06/08/2022

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo email từ ngân hàng gửi sao kê thẻ tín dụng để lừa đảo

Ngân hàng cảnh báo các đối tượng gửi email sao kê giả mạo với nội dung thông báo khách hàng đang có dư nợ thẻ tín dụng cần thanh toán.

Tài chính -08:21 | 23/07/2022

Bắt giữ 10 đối tượng mua bán thông tin 3.000 tài khoản ngân hàng

Tính từ năm 2020 đến đầu năm 2022, nhóm đối tượng đã mua, thuê, mượn của hơn 600 người tại nhiều tỉnh, thành khoảng 3.000 tài khoản ngân hàng sau đó giao cho các đối tượng nước ngoài sử dụng.

Tài chính -22:33 | 02/06/2022

Vấn nạn lừa đảo tuyển dụng cộng tác viên cho các sàn TMĐT Shopee, Lazada, Tiki,...

Gần đây, nhiều người dùng phản ánh rằng nhận được những lời mời gọi làm cộng tác viên cho các sàn TMĐT với ưu đãi chiết khấu cao, nhưng đây thực chất là một thủ đoạn nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kinh doanh -06:50 | 01/06/2022

Xét xử cựu lãnh đạo công ty chứng khoán SMES cùng đồng phạm

Mười bị cáo trong vụ án này bị buộc tội lợi dụng sơ hở, thiếu sót của các đối tác trong kinh doanh chứng khoán để lừa đảo chiếm đoạt gần 300 tỷ đồng.

Chứng khoán -22:07 | 09/05/2022

Thủ đoạn tinh vi của đường dây tổ chức đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng: Hoạt động theo mô hình đa cấp, dùng tiền thu lợi mua BĐS và ô tô

Cơ quan điều tra cho biết các đối tượng thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, dùng mua bất động sản, ô tô,... và chuyển ra nước ngoài.

Tài chính -07:17 | 14/04/2022

Cảnh báo lừa đảo trong xuất khẩu sang thị trường Nigeria

Hiện tượng lừa đảo trong giao dịch kinh doanh tại Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung vẫn thường diễn ra tương đối đa dạng như lừa đảo trong đấu thầu hay xuất nhập khẩu hàng hoá.

Hàng hóa -17:43 | 09/04/2022

Nhận trái đắng vì tham gia vào các mô hình kêu gọi đầu tư lãi khủng trên mạng

Tham gia vào các mô hình kêu gọi đầu tư nhận lãi khủng, giao dịch chỉ bằng "niềm tin", nhiều nạn nhân đã bỏ tiền nhưng cuối cùng lại nhận về trái đắng.

Tài chính -17:13 | 08/04/2022

Cặp đôi sáng lập cuỗm hơn 1 triệu USD từ nhà đầu tư, đóng cửa dự án NFT chỉ vài giờ sau khi ra mắt

Ethan Ngueyn và Andre Llacuna bị cáo buộc rửa tiền thông qua dự án NFT, và đã bị bắt tại Mỹ trong tháng 3.

Kinh doanh -17:30 | 05/04/2022

Cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền sử dụng sim điện thoại để trộm tiền từ tài khoản ngân hàng

Các đối tượng sẽ thu thập thông tin cá nhân của bị hại trên không gian mạng rồi thực hiện các hành vi lừa đảo hòng chiếm đoạt tài sản.

Tài chính -09:23 | 28/03/2022

Dự án tiền ảo BitcoinDefi không tăng phi mã như hứa hẹn của 'em trai' Khá Bảnh, nguy cơ trượt giá về 0

Từng tự tin tuyên bố giá trị BitcoinDefi sẽ tăng phi mã trong buổi ra mắt vào năm 2021, song dự án này của "em trai" Khá Bảnh hiện đang lao dốc và dần trượt về mức giao dịch 0 USD.

Kinh doanh -08:55 | 27/03/2022