|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lừa đảo

Bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Bắt tạm giam một nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Lợi dụng làm việc tại ngân hàng, đối tượng đã làm quen và vay tiền của nhiều người với lý do đảo nợ ngân hàng cho khách hàng rồi chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
Tài chính -08:44 | 02/08/2021
[Inforgraphic] Những vụ lừa theo mô hình Ponzi lớn nhất lịch sử hiện đại

[Inforgraphic] Những vụ lừa theo mô hình Ponzi lớn nhất lịch sử hiện đại

Cùng đi theo một mô hình lừa đảo lặp đi lặp lại song các mô hình Ponzi vẫn dụ dỗ được nhiều nhà đầu tư vốn bị những lời hứa lợi nhuận che mờ mắt.
Kinh doanh -08:56 | 01/08/2021
'Em trai' Khá Bảnh, Giám đốc chi nhánh miền Bắc vừa bổ nhiệm của sàn đa cấp BitcoinDeFi bỗng dưng 'biến mất'

'Em trai' Khá Bảnh, Giám đốc chi nhánh miền Bắc vừa bổ nhiệm của sàn đa cấp BitcoinDeFi bỗng dưng 'biến mất'

Phạm Tuấn, 'em trai' Khá Bảnh, cùng nhiều thông tin về mô hình sàn đa cấp BitcoinDeFi bỗng dưng 'biến mất', nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái hoảng loạn khi không rút được tiền.
Kinh doanh -22:14 | 24/07/2021
Nữ MC truyền hình làm tổng đại lý sàn tiền ảo bị T&T cảnh báo giả mạo thương hiệu

Nữ MC truyền hình làm tổng đại lý sàn tiền ảo bị T&T cảnh báo giả mạo thương hiệu

Từng xuất hiện trên sóng truyền hình nữ MC L.P. được cho là đang làm tổng đại lý một sàn tiền ảo, thường xuyên kêu gọi người chơi tham gia vào hình thức cờ bạc trá hình.
Kinh doanh -07:15 | 14/07/2021
Phát hiện hơn 170 ứng dụng đào tiền ảo lừa đảo, ít nhất 350.000 USD đã bị chiếm đoạt

Phát hiện hơn 170 ứng dụng đào tiền ảo lừa đảo, ít nhất 350.000 USD đã bị chiếm đoạt

Các chuyên gia công ty bảo mật Lookout đã xác định được hơn 170 ứng dụng đào tiền ảo lừa đảo. Theo đó, đã có hơn 93.000 nạn nhân từ các ứng dụng này và số tiền bị chiếm đoạt ít nhất là 350.000 USD.
Tài chính -16:22 | 10/07/2021
Cảnh báo hình thức giả mạo nhân viên ngân hàng qua điện thoại, email để chiếm đoạt tiền

Cảnh báo hình thức giả mạo nhân viên ngân hàng qua điện thoại, email để chiếm đoạt tiền

Gần đây, liên tiếp xuất hiện các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng gửi email, tin nhắn mạo danh để đánh cắp tài khoản, mật khẩu, thông tin cá nhân của khách hàng. Từ đó, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Tài chính -16:54 | 06/07/2021
Người đứng sau sàn FXT Tradingmarkets: Thường lên mạng nói triết lý, từng làm nhiều nghề từ bốc vác, chụp ảnh đến rửa xe

Người đứng sau sàn FXT Tradingmarkets: Thường lên mạng nói triết lý, từng làm nhiều nghề từ bốc vác, chụp ảnh đến rửa xe

Mới đây, Lion Group bất ngờ thông báo đóng cửa sàn giao dịch FXTradingmarkets khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang.
Kinh doanh -07:29 | 02/07/2021
Cảnh báo những chiêu lừa đầy cám dỗ của đầu tư kiểu Ponzi: Cam kết lãi suất cao ngất, không rủi ro,...

Cảnh báo những chiêu lừa đầy cám dỗ của đầu tư kiểu Ponzi: Cam kết lãi suất cao ngất, không rủi ro,...

Các mô hình kinh doanh thu hút đầu tư kiểu Ponzi đang được quan tâm trong thời gian qua với những hứa hẹn trả lãi với lãi suất cao ngất, cam kết không có rủi ro đều là chiêu trò lừa đảo.
Tài chính -15:16 | 30/06/2021
Chân dung trùm sàn tiền ảo Hitoption: Thường lên Facebook viết status triết lý cùng hình ảnh hào nhoáng

Chân dung trùm sàn tiền ảo Hitoption: Thường lên Facebook viết status triết lý cùng hình ảnh hào nhoáng

Vụ việc sàn Forex nghìn tỷ vừa bị triệt phá đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là ông Nguyễn Thế Dương (SN 1996), chủ sàn Hitoption, người thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh hào nhoáng cũng những câu nói triết lý, tạo động lực làm giàu.
Kinh doanh -08:22 | 28/06/2021
Bị lừa hơn 1 tỷ đồng qua hình thức chơi xổ số miền Bắc trực tuyến

Bị lừa hơn 1 tỷ đồng qua hình thức chơi xổ số miền Bắc trực tuyến

Nhóm lừa đảo nói với người bị hại rằng họ quen người làm trong công ty xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết được những con số sẽ trúng, nếu tham gia sẽ chắc chắn thắng và được hưởng lợi rất nhiều từ tiền đánh số, ngoài ra nếu rủ thêm được người chơi bị hại sẽ được hưởng thêm tiền hoa hồng trên tổng số tiền của người đánh.
Kinh doanh -16:00 | 25/06/2021
Dấu hiệu bất thường từ ZClouding: Không làm gì cũng kiếm được 72 triệu đồng/ngày, càng mời gọi người chơi càng có nhiều tiền

Dấu hiệu bất thường từ ZClouding: Không làm gì cũng kiếm được 72 triệu đồng/ngày, càng mời gọi người chơi càng có nhiều tiền

"Ở nhà làm là có thu nhập 50 - 60 triệu, có khi hơn 100 triệu. Có bạn kiếm được 72 triệu trong một ngày, tức là thu nhập không giới hạn", thành viên ZClouding nói.
Kinh doanh -07:02 | 24/06/2021
Công an Hà Nội cảnh báo: Đừng chơi Forex nếu không muốn vừa mất tiền vừa vi phạm pháp luật

Công an Hà Nội cảnh báo: Đừng chơi Forex nếu không muốn vừa mất tiền vừa vi phạm pháp luật

Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Như vậy, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
Kinh doanh -16:01 | 11/06/2021
CIC cảnh báo mạo danh lừa đảo vay vốn ưu đãi, xóa thông tin nợ xấu

CIC cảnh báo mạo danh lừa đảo vay vốn ưu đãi, xóa thông tin nợ xấu

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lợi dụng danh nghĩa của CIC để tư vấn cấp tín dụng, cung cấp báo cáo thông tin tín dụng giả mạo có thu phí hoặc được chào mời sử dụng các dịch vụ sửa, xóa thông tin nợ xấu.
Tài chính -14:48 | 02/06/2021
Cá nhân lập nick Facebook giả để dụ dỗ người chơi lan đột biến, chiếm đoạt hơn 240 triệu đồng

Cá nhân lập nick Facebook giả để dụ dỗ người chơi lan đột biến, chiếm đoạt hơn 240 triệu đồng

Lợi dụng thông tin trên livestream, người này đã lập Facebook giả làm dân chuyên nghiệp, rồi lừa người khác chuyển tổng cộng 241 triệu đồng để góp vốn đầu tư lan đột biến.
Kinh doanh -20:47 | 31/05/2021
Công an TP HCM cảnh báo về các sàn forex trái phép, Fxtradingmarkets của Lion Team bị điểm mặt

Công an TP HCM cảnh báo về các sàn forex trái phép, Fxtradingmarkets của Lion Team bị điểm mặt

Công an TPHCM vừa có cảnh báo đến người dân cần cảnh giác với tội phạm lợi dụng không gian mạng kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.
Kinh doanh -19:03 | 28/05/2021