Khám xét tất cả chi nhánh của công ty tài chính GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất việc khám xét tại tất cả các chi nhánh của Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (GFDI) trên cả nước. Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.
Đến ngày 2/12, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan như TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành khám xét tại các trụ sở mà GFDI đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra tiến hành khám xét chi nhánh GFDI tại TP HCM. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại GFDI và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, GFDI được thành lập ngày 17/5/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp.
Từ khi thành lập cho đến nay, ông Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”.
Theo tìm hiểu, khách hàng muốn ký kết hợp đồng đầu tư (ký kết hợp đồng cho vay) vào GFDI phải đáp ứng số tiền thấp nhất 120 triệu đồng và sẽ nhận được mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn lên tới 50%/năm (trả 1 lần cả lãi và gốc sau khi hết hạn).
Ngoài ra, công ty cũng có lãi suất 3, 6 và 9 tháng tùy nhu cầu khách hàng. Về sau, công ty hạ dần mức lãi suất xuống còn 11% cho toàn bộ thời hạn vay.
Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của doanh nghiệp nên ông Hoàng đã chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, công ty mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng...
Đến ngày 8/11/2024, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của GFDI và nhà riêng của ông Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.
