Tổng giám đốc GFDI bị bắt vì lừa hơn 7.000 người góp vốn

Ngày 18/11, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ GFDI, bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, nhóm cán bộ GFDI là Nguyễn Đỗ Đạt, Giám đốc Tài chính; Tô Hồng Trà, Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch và Trần Thị Kiều Trang, Phó giám đốc, bị khởi tố nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Quang Hoàng làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư (không bao gồm hoạt động đầu tư chứng khoán).

Tại Đà Nẵng, Công ty thành lập Hội sở tại phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, chi nhánh Sở Giao dịch ở quận Hải Châu và 11 chi nhánh tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đăk Lăk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ tháng 5/2018 đến nay, GFDI huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng.

Nhà chức trách cáo buộc Tổng giám đốc Hoàng chỉ đạo đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh... Công ty cam kết hoàn trả tiền gốc, lãi đúng hợp đồng.

GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Trong đó gói một tháng (lãi suất 1,5-2%), 3 tháng (lãi suất 2,5% một tháng), 6 tháng (lãi suất 3% một tháng), từ 09 tháng trở lên (lãi suất 3,5% một tháng). Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Cơ quan điều tra cáo buộc Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi này có sự hỗ trợ, giúp sức của Đạt, Hạnh, Trà và Trang.

Trước đó từ ngày 5-8/11, khi Hoàng ra thông báo công ty vỡ nợ, hàng trăm khách hàng của GFDI đã tập trung trước trụ sở công ty để đòi quyền lợi. Theo nhiều khách hàng, công ty ký hợp đồng huy động vốn có thời điểm lên đến 50%/năm, lợi nhuận cao khiến họ rót tiền vào.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)