Bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn vào CTCP Đầu tư tài chính PFS, và hứa trả thưởng bằng vàng 9999, cam kết trả đủ lãi lẫn gốc, đối tượng Hoàng Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của nhiều cá nhân.
Đại biểu Lý Văn Huấn đề nghị cần có cơ chế quản lý chặt chẽ trong việc phát hành các tài khoản, việc sử dụng các tài khoản của các cá nhân, có chế tài xử lý nghiêm minh các trường hợp mua bán tài khoản, làm giả giấy tờ để mở các tài khoản tại ngân hàng.
Mạo danh cán bộ ngân hàng, hứa hỗ trợ khoản vay tín chấp nhưng phải nộp phí hồ sơ vào tài khoản cá nhân cùng nhiều thủ đoạn khác nhằm “moi” thêm tiền. Đây là chiêu thức lừa đảo đang nổi lên trong thời gian gần đây.
Tham gia vào các mô hình kêu gọi đầu tư nhận lãi khủng, giao dịch chỉ bằng "niềm tin", nhiều nạn nhân đã bỏ tiền nhưng cuối cùng lại nhận về trái đắng.
Một nhân viên ngân hàng tại Hà Nội bị truy tố vì chiếm đoạt hơn 4,3 tỷ đồng thông qua việc nhận đổi tiền mới dịp Tết. Số tiền chiếm đoạt được đối tượng sử dụng để giao dịch trên sàn Wefinex.
Trong quá trình làm thủ tục vay, đối tượng lừa đảo đưa ra nhiều lý do phát sinh lỗi khác nhau yêu cầu chị D. phải nộp các khoản phí như phí bảo hiểm khoản vay, phí mở khoá tài khoản,... tổng thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Thời gian gần đây, nhiều người dùng phản ánh nhận được các tin nhắn từ đầu số lạ với nội dung thông báo tài khoản có dấu hiệu hoạt động bất thường, đang bị trừ phí... và yêu cầu ấn vào đường link trong tin nhắn để xác thực.
Kẻ lừa đảo nhắn tin SMS có đầu số mạo danh SCB, thông báo khách hàng click vào đường link giả mạo trong tin nhắn và yêu cầu nhập tên đăng nhâp, mật khẩu dich vụ e-banking để đánh cắp tiền trong tài khoản.
Thời gian qua, khi xét xử các vụ đại án đã xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc điều tra, truy tố về tội tham ô tài sản hay các tội danh khác...
Nhiều ngân hàng cổ phần vượt qua Big4 trên bảng xếp hạng về độ chịu chi cho nhân viên trong quý đầu năm. TPBank bứt phá lên vị trí á quân sau Techcombank.