'Quét sinh trắc học' để giao dịch cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng
Ngày 1/1, Công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, tạm giữ hình sự Viễn cùng 21 người.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Viễn là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Sau thời gian học tập tại Đài Loan, Viễn về Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch. Do đó anh quen một số người nước ngoài nên được mời hợp tác làm ăn bằng cách vận hành ứng dụng đánh bạc.
Nhóm của Viễn sau đó sang Campuchia, Myanmar học cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc qua mạng. Đầu tháng 7/2024, nhóm thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc.
Trụ sở của ổ nhóm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)
Viễn được chủ mưu người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng một tháng kèm theo tiền môi giới 3 triệu đồng mỗi nhân viên và 0,3% tổng lợi nhuận. Nhà chức trách ước tính trung bình mỗi tháng Viễn sẽ hưởng khoảng 70 triệu đồng.
Viễn và vợ thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thuê nhân viên làm nhiệm vụ quét sinh trắc học để chuyển tiền đánh bạc, trả lương 15 triệu đồng một tháng.
Sau khi có đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, hoạt động 24/24h.
Từ tháng 9 đến 12/2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước. Các nhân viên có nhiệm vụ quét sinh trắc học để chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc.
Nhằm tránh bị phát hiện, đường dây cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian.
Các điện thoại di động dùng để phạm tội. (Ảnh: Công an cung cấp)
Theo cảnh sát, nhóm này là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt, nhóm đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
