'Quét sinh trắc học' để giao dịch cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng

Ngày 1/1, Công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, tạm giữ hình sự Viễn cùng 21 người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Viễn là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Sau thời gian học tập tại Đài Loan, Viễn về Việt Nam làm hướng dẫn viên du lịch. Do đó anh quen một số người nước ngoài nên được mời hợp tác làm ăn bằng cách vận hành ứng dụng đánh bạc.

Nhóm của Viễn sau đó sang Campuchia, Myanmar học cách thức hoạt động, vận hành ứng dụng đánh bạc qua mạng. Đầu tháng 7/2024, nhóm thống nhất không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc.

Viễn được chủ mưu người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng một tháng kèm theo tiền môi giới 3 triệu đồng mỗi nhân viên và 0,3% tổng lợi nhuận. Nhà chức trách ước tính trung bình mỗi tháng Viễn sẽ hưởng khoảng 70 triệu đồng.

Viễn và vợ thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thuê nhân viên làm nhiệm vụ quét sinh trắc học để chuyển tiền đánh bạc, trả lương 15 triệu đồng một tháng.

Sau khi có đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9/2024, nhóm người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, hoạt động 24/24h.

Từ tháng 9 đến 12/2024, vợ chồng Viễn đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản tại nhiều ngân hàng trong nước. Các nhân viên có nhiệm vụ quét sinh trắc học để chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc.

Nhằm tránh bị phát hiện, đường dây cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian.

Theo cảnh sát, nhóm này là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt, nhóm đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027