FATF đưa Panama ra khỏi 'danh sách xám' về vấn đề rửa tiền

Panama đã được cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF xóa tên khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.

06-08-2023

Trong thông báo ngày 27/10, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Panama Hector Alexander cho biết chính phủ nước này đã thực hiện những thay đổi mang tính hệ thống trong lĩnh vực tài chính, đủ quyết liệt để đảm bảo Panama không phải trở lại danh sách này trong tương lai.

Việc được ra khỏi danh sách sẽ "mở khóa" các khoản đầu tư quốc tế vào Panama, đặc biệt là từ các nước châu Âu. Bộ trưởng Aexander nêu rõ Panama là một nước nhỏ và có tiềm năng phát triển ra bên ngoài.

Lần đầu tiên FATF - Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính Toàn cầu - đưa Panama vào Danh sách xám là giai đoạn 2014-2016. Điều này đã ảnh hưởng đến xếp hạng đầu tư và uy tín của đất nước. Sau đó, đến năm 2019, Panama trở lại danh sách này.

FATF là lực lượng quốc tế quan trọng nhất về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là cơ quan liên chính phủ được thành lập vào tháng 7/1989 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Paris (Pháp) với nhiệm vụ thiết lập các tiêu chuẩn, phát triển và thúc đẩy các chính sách quốc gia và quốc tế nhằm chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

FATF tập hợp các chuyên gia lập pháp, tài chính và thi hành pháp luật để thúc đẩy các nước cải cách về lập pháp, quản lý hoạt động chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Tổng Thư ký VNBA: Thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tiền mã hoá