phòng chống rửa tiền
NHNN sáp nhập hai vụ, bổ sung Cục phòng chống rửa tiền
Nghị định số 146 sẽ sáp nhập Vụ Dự báo, thống kê và Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính thành Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính. Đồng thời, bổ sung một đơn vị là Cục phòng chống rửa tiền.
Nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng
Kể từ ngày 1/12, các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có liên quan sẽ phải báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước khi phát sinh giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Trước đó, mức giao dịch phải báo cáo là từ 300 triệu đồng.
FATF đưa Panama ra khỏi 'danh sách xám' về vấn đề rửa tiền
Panama đã được cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF xóa tên khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.
Tổng Thư ký VNBA: Thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tiền mã hoá
TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa đang trở nên ngày càng tinh vi. Các cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng cần có sự chuẩn bị để phòng chống hiện tượng này.
ĐBQH: Nằm ngoài luật, tiền ảo là mảnh đất 'màu mỡ' cho tội phạm rửa tiền
Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Thuỷ, ngày càng có nhiều cơ hội và kênh khác nhau để tội phạm rửa tiền lợi dụng rửa tiền không hợp pháp thành tiền hợp pháp. Tuy nhiên, đến nay, pháp luật Việt Nam vẫn chưa có khung pháp lý điều chỉnh và quản lý tiền ảo.
NHNN nói gì về tình trạng mở tài khoản mua bán tiền ảo, 'rửa tiền' tại nước ngoài
NHNN khẳng định việc mở, sử dụng tài khoản và giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài đã có nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh. Đồng thời, NHNN cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong trao đổi, xử lý các giao dịch đáng ngờ, vi phạm quy định pháp luật.
Nhà băng hàng đầu Trung Quốc nộp phạt hơn 4 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền
Đây là kết quả của hoạt động điều tra được cơ quan phòng chống rửa tiền Pháp thực hiện từ năm 2013.
Ngân hàng lớn nhất Hà Lan bị điều tra giao dịch rửa tiền
Ở thời điểm hiện tại, mức độ nghiêm trọng của cuộc điều tra dành cho ngân hàng Hà Lan ABN Amro vẫn chưa được công bố.
![[Infographic] Vì sao các nhà băng nên ưu tiên đầu tư phòng chống rửa tiền?](https://cdn.vietnambiz.vn/2019/8/20/aml-1566237291902697534249-crop-1566271433460318271762.jpg?width=180)
[Infographic] Vì sao các nhà băng nên ưu tiên đầu tư phòng chống rửa tiền?
Tội phạm tài chính đang có nhiều diễn biến ngày càng phức tạp trong vài năm trở lại đây đặt ra các thách thức lớn cho ngành ngân hàng về kiểm soát phòng chống rửa tiền.
Chống rửa tiền qua BĐS: Khó khả thi, cùng với việc siết tín dụng sẽ gây khó thêm cho thị trường
Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Đại Phúc Land, thói quen của người Việt Nam từ xưa đến nay vẫn là dùng tiền mặt. Do đó, để thay đổi được thói quen này cần phải có giải pháp. Đây chính là mấu chốt.
Thống đốc đã thực hiện cam kết về phòng chống rửa tiền thế nào?
Gửi báo cáo kết quả thực hiện các vấn đề đã cam kết tại phiên chất vấn ở kỳ họp cuối năm 2017 của Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cho biết khá nhiều thông tin về phòng chống rửa tiền.
NHNN đề xuất sửa đổi Luật Phòng chống rửa tiền
Nhận thức được tầm quan trọng của phòng chống rửa tiền (PCRT) trong thời đại phát triển công nghệ mới, NHNN đang tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Luật PCRT để trên cơ sở đó đề xuất với Quốc hội sửa Luật PCRT
OCB hoàn thành hệ thống phòng, chống rửa tiền
Vừa qua, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã chính thức hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống phòng, chống rửa tiền (PCRT) theo chuẩn mực quốc tế với sự hợp tác của TESS và Fintek, để đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng, đồng thời chống lại nạn rửa tiền và các giao dịch bất hợp pháp.
Chính phủ quyết đưa tiền ảo vào khuôn khổ
Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan đang gấp rút thực hiện đề án “Hoàn thiện khung pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo”, nguồn tin của VnEconomy cho biết.
OCB được phép mở 9 phòng giao dịch
Theo số liệu gần nhất, tính đến hết tháng 6/2016, OCB có 107 phòng giao dịch.
Bà Lisa Cook cho rằng điều chỉnh tỷ lệ lãi suất về mức trung lập có thể là điều phù hợp trong thời gian tới, song quyết định cụ thể sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế mới.
Liên kết nổi bật