Nhà băng hàng đầu Trung Quốc nộp phạt hơn 4 triệu USD vì cáo buộc rửa tiền

Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China - BoC) mới đây chấp thuận nộp phạt 3,9 triệu EUR (tương đương 4,2 triệu USD) để giải quyết một cuộc điều tra của Pháp với cáo buộc nhà băng này đã "làm ngơ" khi khách hàng chuyển số tiền rất lớn đến tài khoản của mình tại Châu Á mà không nộp thuế, theo Bloomberg.

Cụ thể, số tiền 3,9 triệu EUR bao gồm 3 triệu EUR tiền phạt và 900.000 EUR tiền bồi thường cho cơ quan thuế của Pháp, Remi Heitz, công tố viên của Paris, nói. Ông đồng thời khẳng định vụ việc này sẽ tiếp tục liên quan đến 28 chủ tài khoản và các pháp nhân trung gian khác đã thực hiện chuyển tiền tới Trung Quốc.

Bank of China trước đó bị cáo buộc thực hiện rửa tiền khi chuyển số tiền lên tới 40 triệu EUR tới 168 tài khoản chủ yếu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014.

Về phần mình, Bank of China khẳng định nhà băng luôn cố gắng tuân thủ các quy định về phòng chống rửa tiền và liên tục thắt chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn điều này.

Bên cạnh đó, vụ việc nêu trên chủ yếu liên quan đến bộ phận kinh doanh dịch vụ chuyển tiền của Bank of China tại Trung Quốc và không liên quan đến các đơn vị kinh doanh được đặt tại Paris, Pháp.

Cơ quan thẩm quyền Pháp cáo buộc Bank of China đã không yêu cầu người nhận tiền xuất trình chứng từ làm bằng chứng cho khoản thu nhập trong bối cảnh chủ tài khoản không có bất kì hoạt động kinh doanh nào tại Trung Quốc nhưng lại nhận tiền từ các công ty thương mại.

Khoản tiền nghi vấn ban đầu được chuyển qua các công ty Pháp và một số nước Châu Âu khác như Tây Ban Nha, Lithuania và Ba Lan trước khi tới các tài khoản mở tại Châu Á.

Cơ quan thẩm quyền Pháp nghi vấn chúng có thể đến từ các khoản mua bán nhiều hoạt động kinh doanh không khai báo thuế ở miền Bắc Paris.

Việc điều tra thực tế đã được thực hiện từ năm 2013 khi cơ quan phòng chống rửa tiền Pháp, Tracfin, phát hiện các khoản doanh thu tăng lên bất thường của một cửa hàng đặt tại Paris chuyên sửa khoá và máy bơm.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.

Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.

Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/