NHNN sáp nhập hai vụ, bổ sung Cục phòng chống rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 6/11/2024, dự kiến có hiệu lực từ ngày 5/1/2024. Nghị định số 146 sẽ sáp nhập Vụ Dự báo, thống kê và Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính thành Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính. Đồng thời, bổ sung một đơn vị là Cục phòng chống rửa tiền.

Trước đó, theo Quyết định số 1654/QĐ-NHNN ngày 14/7/2009 thì Cục phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có chức năng hỗ trợ cơ quan chủ quản thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Ngoài ra, Nghị định số 146 cũng điều chỉnh lại cơ cấu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng thành cơ quan thanh tra trong Ngân hàng Nhà nước, được tổ chức thành hệ thống gồm:

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh).

So với Nghị định số 26 trước đây thì hệ thống tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã được bổ sung Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng. Quy định mới cũng nhấn mạnh rằng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng không còn thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, theo Nghị định 146 cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm các Vụ, Cục, Văn phòng (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được ra quyết định thanh tra đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng được giao (trừ các cuộc thanh tra do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định thanh tra theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này), thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.