NHNN sáp nhập hai vụ, bổ sung Cục phòng chống rửa tiền

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 146/2024/NĐ-CP ngày 6/11/2024, dự kiến có hiệu lực từ ngày 5/1/2024. Nghị định số 146 sẽ sáp nhập Vụ Dự báo, thống kê và Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính thành Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính. Đồng thời, bổ sung một đơn vị là Cục phòng chống rửa tiền.

Trước đó, theo Quyết định số 1654/QĐ-NHNN ngày 14/7/2009 thì Cục phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; có chức năng hỗ trợ cơ quan chủ quản thực hiện nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền theo quy định của pháp luật và cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

Ngoài ra, Nghị định số 146 cũng điều chỉnh lại cơ cấu Cơ quan Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng thành cơ quan thanh tra trong Ngân hàng Nhà nước, được tổ chức thành hệ thống gồm:

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN; Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh).

So với Nghị định số 26 trước đây thì hệ thống tổ chức của Thanh tra, giám sát ngành ngân hàng đã được bổ sung Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng. Quy định mới cũng nhấn mạnh rằng Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng không còn thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố.

Ngoài ra, theo Nghị định 146 cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm các Vụ, Cục, Văn phòng (sau đây gọi chung là các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được ra quyết định thanh tra đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng được giao (trừ các cuộc thanh tra do Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng ra quyết định thanh tra theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định này), thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Mua Vé Early Bird
Giảm Hơn 30%