Vụ bê bối Hồ sơ Panama: 28 bị cáo bị buộc tội rửa tiền được tuyên trắng án
Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.
FATF đưa Panama ra khỏi 'danh sách xám' về vấn đề rửa tiền
Panama đã được cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF xóa tên khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.
Mỹ buộc tội 4 người trong vụ 'Panama Papers'
Cơ quan công tố của Mỹ ngày 4/12 tuyên bố đã buộc tội 4 người bị cho là tham gia vào một kế hoạch trốn thuế kéo dài suốt nhiều thập niên. Vụ trốn thuế Mỹ này chỉ bị phanh phui sau vụ rò rỉ dữ liệu tài chính có quy mô khổng lồ với tên gọi "Panama Papers" - tin từ hãng Reuters cho hay.
‘Trung tâm rửa tiền thế giới’ Mossack Fonseca sắp ngừng hoạt động
Hãng luật Mossack Fonseca, tâm điểm của vụ rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử liên quan đến trốn thuế và rửa tiền - hồ sơ Panama, sẽ chính thức ngừng hoạt động trong tháng 3 này, theo tiết lộ mới đây của Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ).
Hồ sơ Panama: Lần đầu tiên phát hiện có tên tập đoàn của Tổng thống Donald Trump
Hồ sơ Panama đề cập đến thông tin được cho là có liên quan tới tập đoàn của Tổng thống Donald Trump trong thương vụ mua bán một căn hộ chung cư tại tòa nhà Trump Palace ở khu Upper East Side, New York vào đầu những năm 1990.
Tổng cục Thuế bắt đầu 'soi' các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise
Trao đổi với báo Lao Động, một quan chức của Tổng cục Thuế cho biết đã chỉ đạo rà soát thông tin về các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam có tên trong Hồ sơ Paradise.
Từ Panama đến Paradise: Những vụ rò rỉ hồ sơ tài chính lớn nhất lịch sử
Hồ sơ Paradise một lần nữa vạch trần cách trốn thuế và rửa tiền của hàng loạt doanh nghiệp và giới siêu giàu trên thế giới. Kênh truyền hình DW của Đức đã tổng hợp 5 vụ rò rỉ hồ sơ tài chính lớn nhất trong lịch sử.
Vụ hồ sơ Paradise: Apple khẳng định không chuyển hoạt động ra khỏi Ireland
Apple cho biết không có hoạt động nào của hãng bị đưa ra khỏi Ireland và những thay đổi trong cấu trúc doanh nghiệp vào năm 2015 là để bảo vệ nguồn thu thuế của nước Mỹ chứ không nhằm mục đích trốn thuế ở bất kỳ quốc gia nào.
Những điều cần biết về Hồ sơ Paradise
Cả thế giới một lần nữa chấn động vì sự kiện rò rỉ thông tin tài chính với tên gọi "Hồ sơ Paradise", liên quan đến nhiều cái tên quyền lực trên thế giới. Vậy hồ sơ Paradise là gì?
Hồ sơ Paradise: bí mật tài chính của những nhân vật giàu có và quyền lực nhất thế giới bị rò rỉ
Nữ hoàng Anh, cố vấn của Thủ tướng Canada và hàng loạt tên tuổi trong chính phủ của Tổng thống Donald Trump là những cái tên "cộm cán" mới xuất hiện trong vụ rò rỉ hồ sơ Paradise.
Gia tộc giàu có Trương Mỹ Lan: Bí ẩn từ 'Hồ sơ Panama' đến hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam
Theo dữ liệu được công bố hồi tháng 5/2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một số nhân vật trong Hồ sơ Panama có tên giống với tên lãnh đạo của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Truong My Lan và Chu Nap Kee Eric.
Một ngân hàng mới sẵn sàng nhận tiền từ Trung Quốc mà chẳng một ai muốn nhận
British Virgin Islands vừa chấp thuận sáng kiến về một ngân hàng phục vụ các doanh nghiệp nước ngoài, những khách hàng đã bị chối bỏ bởi hệ thống ngân hàng thông thường.
Chứng khoán MBS dự báo lợi nhuận ngân hàng tiếp tục có sự phân hoá trong quý IV. Ba ngân hàng OCB, TPBank, VPBank được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận ba chữ số trong khi 5 nhà băng có lợi nhuận giảm.
Liên kết nổi bật