Vụ bê bối Hồ sơ Panama: 28 bị cáo bị buộc tội rửa tiền được tuyên trắng án

Ngày 28/6, Thẩm phán Baloisa Marquinez của Panama đã tuyên trắng án cho 28 người bị buộc tội rửa tiền trong vụ bê bối mang tên "Hồ sơ Panama" liên quan đến công ty luật Mossack Fonseca của nước này.

Trong số những người được tuyên trắng án có 2 đồng sáng lập công ty luật Mossack Fonseca, là ông Jurgen Mossack và ông Ramon Fonseca. Ông Ramon Fonseca đã qua đời tháng 5 vừa qua tại một bệnh viện ở Panama.

Trước đó, trong phiên tòa được tổ chức tại thành phố Panama vào tháng 4, cơ quan công tố đã yêu cầu mức án 12 năm tù cho hai nhân vật này, tức là mức án tối đa cho tội rửa tiền.

Tuy nhiên, thẩm phán Marquinez nhận thấy rằng bằng chứng từ máy chủ của công ty luật đã không được thu thập theo đúng quy trình, làm dấy lên nghi ngờ về "tính xác thực và tính toàn vẹn" của các dữ liệu.

Thẩm phán cũng ra phán quyết rằng “các bằng chứng còn lại không đủ để xác định trách nhiệm hình sự của các bị cáo."

Năm 2016, tổng cộng 11,5 triệu tệp dữ liệu từ công ty Mossack Fonseca được tiết lộ với tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức và báo này đã chia sẻ với Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế.

Những dữ liệu rò rỉ này liên quan hàng loạt nhân vật danh tiếng và quan chức cấp cao của nhiều nước, làm rung chuyển các chính phủ, dẫn tới hàng loạt cuộc điều tra trên khắp thế giới và giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Panama như một trung tâm tài chính hải ngoại.

Năm 2018, Mossack Fonseca thông báo đóng cửa do "thiệt hại không thể khắc phục" đối với danh tiếng của công ty.

Sau vụ bê bối trên, Panama đã thông qua luật mới nhằm minh bạch tài chính, nhưng quốc gia Trung Mỹ này vẫn nằm trong danh sách đen của Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến trốn thuế.

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

Đánh giá chất lượng dịch vụ
công ty chứng khoán của bạn