|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

chống rửa tiền

Nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng

Nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo NHNN lên 400 triệu đồng

Kể từ ngày 1/12, các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có liên quan sẽ phải báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước khi phát sinh giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Trước đó, mức giao dịch phải báo cáo là từ 300 triệu đồng.
Tài chính -21:56 | 21/11/2023
FATF đưa Panama ra khỏi 'danh sách xám' về vấn đề rửa tiền

FATF đưa Panama ra khỏi 'danh sách xám' về vấn đề rửa tiền

Panama đã được cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF xóa tên khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.
Quốc tế -16:30 | 28/10/2023
Tổng Thư ký VNBA: Thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tiền mã hoá

Tổng Thư ký VNBA: Thủ đoạn rửa tiền ngày càng tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tiền mã hoá

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa đang trở nên ngày càng tinh vi. Các cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng cần có sự chuẩn bị để phòng chống hiện tượng này.
Tài chính -15:23 | 20/09/2023
Quy định mới về giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm chống rửa tiền

Quy định mới về giao dịch chuyển tiền điện tử nhằm chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Tài chính -21:00 | 06/08/2023
Chính phủ UAE thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền

Chính phủ UAE thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền

Điều luật mới về chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho hoạt động khủng bố nhằm đưa luật pháp đến gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế, ngăn chặn các dòng tiền phi pháp.
Tài chính -22:15 | 30/10/2018
Ngân hàng lớn nhất Australia quyết định cắt thưởng CEO để 'chiến đấu' chống rửa tiền

Ngân hàng lớn nhất Australia quyết định cắt thưởng CEO để 'chiến đấu' chống rửa tiền

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) quyết định cắt khoản tiền thưởng ngắn hạn của CEO Ian Nare và hàng loạt quản lý cấp cao, như một sự lên tiếng của ngân hàng về sự cố cáo buộc CBA vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố hơn 50.000 lần trong thời gian qua.
Tài chính -11:02 | 08/08/2017
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

Thủ tướng Chính phủ có quyết định về cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
Tài chính -20:15 | 11/09/2016

chống rửa tiền

Vì sao chủ đề nâng hạng được nhiều bộ ngành, tập đoàn đề cập tại sự kiện có Thủ tướng tham dự sáng nay?
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024 với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, câu chuyện nâng hạng thị trường là chủ đề nóng được nhiều đại diện của bộ ngành, doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường đề cập đến.