Lu Wang, 37 tuổi cùng một số người Trung Quốc cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng, rửa tiền và chuyển trái phép trên 5.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam.

Kể từ ngày 1/12, các tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề có liên quan sẽ phải báo cáo tới Ngân hàng Nhà nước khi phát sinh giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên. Trước đó, mức giao dịch phải báo cáo là từ 300 triệu đồng.

Panama đã được cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF xóa tên khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực tiền mã hóa đang trở nên ngày càng tinh vi. Các cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng cần có sự chuẩn bị để phòng chống hiện tượng này.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Điều luật mới về chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho hoạt động khủng bố nhằm đưa luật pháp đến gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế, ngăn chặn các dòng tiền phi pháp.

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) quyết định cắt khoản tiền thưởng ngắn hạn của CEO Ian Nare và hàng loạt quản lý cấp cao, như một sự lên tiếng của ngân hàng về sự cố cáo buộc CBA vi phạm luật rửa tiền và tài trợ khủng bố hơn 50.000 lần trong thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ có quyết định về cử thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.