Lỗ hổng tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài khoản, giám sát nội bộ và khả năng nhận diện giao dịch bất thường tại ngân hàng.

Theo chuyên trang của Báo Công an Nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố hai nhân viên của một ngân hàng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Ngày 3/7, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố đối với hai nhân viên ngân hàng. Trong đó, một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Hai nhân viên ngân hàng gồm L.T.S., sinh năm 1994, trú tỉnh Hưng Yên, và N.A.T., sinh năm 1989, trú TP Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định hai người này đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc truy vết của cơ quan chức năng.

Các đối tượng có liên quan tại cơ quan Công an. (Ảnh: *CAND*).

Đến nay, chuyên án do Công an TP Đà Nẵng xác lập đã khởi tố 97 người về nhiều tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả.

Từ kết quả điều tra, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; nâng trách nhiệm trong khâu tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản và siết kiểm tra, giám sát nội bộ để phát hiện sai phạm.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1139 ngày 26/6 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Chi tiết quá trình Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền hàng trăm tỷ đồng qua Ngân Lượng