Lỗ hổng tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Theo chuyên trang của Báo Công an Nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố hai nhân viên của một ngân hàng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Ngày 3/7, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố đối với hai nhân viên ngân hàng. Trong đó, một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Hai nhân viên ngân hàng gồm L.T.S., sinh năm 1994, trú tỉnh Hưng Yên, và N.A.T., sinh năm 1989, trú TP Hà Nội. Cơ quan điều tra xác định hai người này đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng trong đường dây để mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho việc truy vết của cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án do Công an TP Đà Nẵng xác lập đã khởi tố 97 người về nhiều tội danh, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả.

Từ kết quả điều tra, Công an TP Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại tăng cường phổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; nâng trách nhiệm trong khâu tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản và siết kiểm tra, giám sát nội bộ để phát hiện sai phạm.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1139 ngày 26/6 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Việt Nam trong phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.