Mua tài khoản ngân hàng để rửa tiền hơn 160 tỷ đồng

Ba bị cáo người Đài Loan (Trung Quốc) bị tòa án Hải Dương tuyên phạt 14 năm tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 160 tỷ đồng bằng cách mua USDT và chuyển ra nước ngoài.

Ngày 13/3, Viện Kiểm soát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Đới Cảnh Vũ, sinh năm 1996, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cùng đồng phạm truy tố về hai tội mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2023 đến 12/4/2024, tại Hải Dương và một số tỉnh thành khác, Hoàng Đình Hiển (sinh năm 1999, Hải Dương) đã mua tổng cộng 136 tài khoản ngân hàngVietcombank, Techcombank, VPBank và Vietinbank từ 38 người và bán lại cho Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1993, Hưng Yên).

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Báo Dân trí).

Sau đó, Hậu giao các tài khoản này cho ba bị cáo người Đài Loan là Tai Ching Yu (Đới Cảnh Vũ), Lin Xin Ying (Lâm Hân Dĩnh) và Wang Pei De (Vương Bồi Đức) để quản lý và sử dụng tại phòng 802, Chung cư Green Pearl, Bắc Ninh.

Ba đối tượng người Đài Loan nói trên đã nhận tổng số gần 6,6 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam bằng hơn 162 tỷ đồng.Sau đó, ba đối tượng đã sử dụng 160,5 tỷ đồng để mua tiền điện tử USDT, chuyển qua ví điện tử của đối tượng tên Zhi Yuan (Chí Viễn), nhằm rửa tiền và chuyển ra nước ngoài.

VKSND tỉnh Hải Dương đánh giá, đây là vụ án rất nghiêm trọng. Trong thời gian qua, loại tội phạm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền xảy ra trên cả nước với quy mô lớn và phức tạp.

VKSND tỉnh Hải Dương cho biết nhiều tỷ đồng bất hợp pháp được chuyển qua các ngân hàng Việt Nam, hợp pháp hóa nguồn gốc và chuyển ra nước ngoài dưới hình thức mua USDT (tiền điện tử).

Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt ba bị cáo người Đài Loan (Trung Quốc), mỗi bị cáo 14 năm tù cho hai tội mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Bị cáo Hậu và Hiển, mỗi bị cáo bị xử phạt 15 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Lãnh án 12 năm tù vì mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản