EC đề xuất điều chỉnh về kiểm soát ngân hàng
Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất các thay đổi trong giám sát ngân hàng sau một loạt vụ việc rửa tiền mới đây, song ngừng việc thành lập một cơ quan mới để chống tội phạm tài chính theo lời kêu gọi của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hồi tuần trước.
Động thái này được EC đưa ra sau khi “đại gia” ngân hàng ING (Hà Lan) tuần trước thừa nhận đã thất bại phòng chống nạn rửa tiền trong nhiều năm – sự kiện mới nhất trong chuỗi sự việc liên quan đến các ngân hàng tại Malta, Latvia, Estonia, Đan Mạnh, Tây Ban Nha và Luxembourg.
Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) lâu nay nói rằng cơ quan này không đủ lực cũng như nhân viên để đương đầu với nạn rửa tiền ở các ngân hàng tại 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Các quan chức EU nói rằng EBA nên bổ sung 10 quan chức phụ trách nạn rửa tiền vào đội ngũ hiện tại chỉ là 2 người trong tổng số gần 170 nhân viên.
Cơ quan này cũng sẽ có một tiếng nói lớn hơn đối với hoạt động của các cơ quan giám sát ngân hàng quốc gia, và có thể thúc đẩy các cuộc điều tra đối với những ngân hàng bị tình nghi vi phạm các quy định về rửa tiền. Các cơ quan giám sát ngân hàng quốc gia cần tham gia “các bài kiểm tra áp lực” và EBA sẽ phải công bố kết quả sau đó.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2025 (Vietnam Investment Forum 2025) với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang TTĐT tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 8/11/2024 tại GEM CENTER, TP HCM.
Sự kiện quy tụ giới chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đầu tư, tài chính là các nhà làm chính sách, CEO, CFO, CIO các ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bất động sản, các hãng xếp hạng, công ty cung cấp dữ liệu và hàng trăm nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường chứng khoán và bất động sản.
Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.
Thông tin chi tiết chương trình: https://event.vietnambiz.vn/
