Chống rửa tiền, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds đóng băng 8.000 tài khoản
Theo tờ Financial Times, LBG đã khởi động chiến dịch chống rửa tiền từ năm ngoái sau khi chi nhánh quốc tế của hãng tại Jersey, Mỹ điều chỉnh các quy định chống rửa tiền.
Người phát ngôn của LBG cho biết từ tháng 1/2016, tập đoàn đã bắt đầu liên hệ với từng khách hàng có tài khoản giao dịch đăng ký để cập nhật thông tin bổ sung còn thiếu, một yêu cầu bắt buộc theo quy định tiêu chuẩn quốc tế.
Theo người phát ngôn của LBG, những tài khoản bị đóng băng đều không cung cấp được thông tin chi tiết liên quan đến nhân thân sau nhiều lần được yêu cầu.
Thông tin trên được công bố trong bối cảnh các ngân hàng quốc tế thúc đẩy tính minh bạch trong việc kê khai thuế.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
