Gần 90 triệu USD đã được rửa thông qua các sàn tiền ảo tại Mỹ
 |
Ngân hàng lớn nhất Đan Mạch bị nghi dính đến bê bối rửa tiền |
|
Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng |
 |
| Ảnh minh hoạ. |
Đặc biệt, WSJ đưa tin, khoảng 9 triệu USD đã được rửa thông qua ShapeShift AG, sàn trao đổi tiền điện tử Erik Voorhees được biết đến như là sàn cho phép người dùng duy trì tính ẩn danh của họ, trong khoảng thời gian hai năm. Hơn nữa, đây là khoản tiền lớn nhất được rửa thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử tại Hoa Kỳ trong danh sách mà chính phủ nước này đang theo dõi.
Cuộc điều tra của WSJ theo dõi vốn từ hơn 2.500 địa chỉ ví tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm được báo cáo, phát hiện rằng 88,6 triệu USD đã được rửa qua các sàn giao dịch. ShapeShift, tuyên bố, là "sàn giao dịch tại Hoa Kỳ" nhận được nhiều tiền nhất. Dù được đăng ký ở Thụy Sĩ, nhưng sàn này đang hoạt động tại tiểu bang Colorado của Hoa Kỳ.
Theo mô tả trong báo cáo, WSJ truy xuất nguồn tiền từ một chương trình gian lận tới sàn giao dịch này. Theo sau cuộc tấn công của WannaCry ransomware, trong đó tin tặc từ Hàn Quốc đã tống tiền hàng triệu USD từ các chính phủ và doanh nghiệp, WSJ đã tìm thấy dấu về của việc BTC được chuyển thành thành ShapeShift. Tờ báo Mỹ nói rằng tiếp tục nói rằng sàn ShapeShift đã không thay đổi chính sách của nó ngay cả một năm sau khi cuộc tấn công, và tiếp tục xử lý tiền tội phạm mà cuối cùng không thể truy được.
Trong một ví dụ khác, WSJ đã đề cập đến một đợt ICO đã gây quỹ trị giá 2,2 triệu đô la từ các nhà đầu tư và sau đó mất tích với số tiền này. Sau khi lần theo dấu vế số tiền bị đánh cắp, tờ báo nhận thấy rằng một phần của tiền điện tử đã kết thúc tại sàn giao dịch châu Á KuCoin, và khoảng 517.000 USD đi thẳng đến ShapeShift, nơi nó được trao đổi thành monero.
Trong một cuộc phỏng vấn với WSJ, Voorhees, người sáng lập ShapeShirt, nói ông không nghĩ rằng danh tính của người dùng không nên bị ghi lại chỉ để bắt một tội phạm không thường xuyên.
WSJ sau đó đã cung cấp cho ShapeShift một danh sách các địa chỉ đáng ngờ được cho là đang sử dụng sàn giao dịch này. Veronica McGregor, giám đốc pháp lý của ShapeShift, nói với WSJ rằng sàn này đã xem xét và cấm các địa chỉ đó. Hiện tại, ShapeShift cho biết công ty cũng đã bắt đầu yêu cầu người dùng cung cấp thông cơ bản về họ bắt đầu từ ngày 1/10.
