Tài chính

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can Phạm Thị Trang (tức Trang “phố núi”, 43 tuổi), HKTT tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM; do bị can này đã bỏ trốn ra nước ngoài từ tháng 7-2014. CQĐT đã củng cố hồ sơ để ra quyết định truy nã Phạm Thị Trang, tập trung truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm ngày 21/9, nhóm luật sư đại diện từ OceanBank khẳng định, bà Hứa Thị Phấn là người phải chịu trách nhiệm dân sự cho khoản vay 500 tỷ đồng của Công ty Trung Dung.

Đây là kết luận của đại diện Ngân hàng Xây dựng (VNCB) khi thực hiện phân tích nội dung văn bản thoả thuận giữa các bên. Đồng thời, vị đại diện này cũng đặt ra nghi vấn số tiền này đã được giải ngân trước khi thoả thuận 3 bên được ký.

Theo các chuyên gia, có ít nhất 60 ứng dụng ngân hàng trực tuyến và mạng xã hội đang là mục tiêu tấn công của mã độc Red Alert 2.0 này.

Trên thị trường trong nước sáng hôm nay (21/9), giá vàng SJC giảm mạnh dưới tác động của vàng thế giới, xuống 120.000 - 140.000 đồng/lượng ở tất cả các cửa hàng được khảo sát. Trong khi, tỷ giá trung tâm khổng đổi với 22.446 đồng đổi 1 USD.  

Việc gửi tiền trái quy định của lãnh đạo Ngân hàng Nam Việt (Navibank) bị cho là khiến Huyền Như nổi máu tham. 

Trong vụ án OceanBank, vấn đề lợi ích của người chủ sở hữu trong mối quan hệ giữa Hà Văn Thắm và OceanBank đang bị "lờ" đi. Hình thức mua 0 đồng của NHNN dường như đã "phủ định" hoàn toàn mối quan hệ sở hữu của các cổ đông OceanBank trước đó.

Đầu tư Tài chính Đất Việt là một trong những doanh nghiệp đang liên doanh cùng với Vinapharm phát triển dự án tại khu đất "vàng" 95 Láng Hạ, TP Hà Nội.

Trung tâm Xử lý tiền mặt Vietcombank có chức năng là đơn vị đầu mối của Vietcombank thực hiện giao dịch tiền mặt VNĐ với NHNN, chi nhánh, khách hàng và thực hiện xuất, nhập khẩu tiền mặt ngoại tệ.

Nhóm luật sư đại diện cho OceanBank cho rằng những hành vi của các bị cáo là sai phạm được xác định từ phía CQĐT và VKS nên phải có trách nhiệm với những khoản chi sai mục đích và sai nguyên tắc kế toán, đề nghị giao số tiền đã thu được khắc phục cho OceanBank. Đồng thời, luật sư khẳng định bà Phấn là người phải chịu trách nhiệm dân sự cho khoản vay 500 tỷ đồng.

Hai quỹ ngoại do Dragon Capital quản lý chuyển quyền sở hữu 10 triệu cổ phiếu MBBank cho Composite Capital Master Fund LP, ước tính lượng cổ phiếu này có giá trị 229,5 tỷ đồng.

Những nỗ lực của các nhà chức trách Việt Nam trong việc thúc đẩy tốc độ giải quyết các khoản nợ xấu có thể giúp giải quyết các vấn đề về chất lượng tài sản, điều gây khó khăn cho việc xếp hạng sức mạnh độc lập của các ngân hàng.

Trong phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm chiều 20/9, cuối phần tự bào chữa, bà Đỗ Đại Khôi Trang - nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân OceanBank bày tỏ hối tiếc khi thời điểm năm 2011, nguyên Chủ tịch OceanBank nên để ngân hàng phá sản, như vậy sẽ không có ai bị truy tố và chịu trách nhiệm hình sự như ngày hôm nay.

'Giả sử tiền gửi đã đến được Ngân hàng theo một cách hợp pháp, sau đó các cán bộ Ngân hàng mới thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong phạm vi trách nhiệm quản lý của mình, thì chắc chắn Ngân hàng phải có trách nhiệm hoàn tiền cho người gửi tiền', luật sư Lương Hữu Bàng nhận định.

ACB là một trong 6 ngân hàng được chọn thực hiện thí điểm xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42.

Trong phiên xét xử chiều ngày 20/9, các bị cáo Nguyễn Văn Hoàn cho rằng Công ty Trung Dung đã lừa ngân hàng từ việc làm giả hồ sơ vay vốn. Bị cáo đề nghị HĐXX làm rõ ai là người chỉ đạo việc này, đồng thời làm rõ trách nhiệm các bên trong thoả thuận giữa OceanBank - Trung Dung - NH Đại Tín.

Nguyên giám đốc Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trần Huy Liệu cùng 4 đồng phạm khác đã lợi dụng chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất cho vay sai đối tượng để trục lợi, làm thiệt hại cho Agribank hơn 292 tỉ đồng.

Ngày 18/9, BIDV đã ký thoả thuận chuyển nhượng toàn bộ 50% vốn sở hữu tại Liên doanh Quản lý Đầu tư BIDV - Vietnam Partners cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu. Mức giá giao dịch hiện chưa được tiết lộ, nhưng theo số liệu ghi nhận trong BCTC quý II của BIDV, giá trị khoản đầu tư này gần 22,8 tỷ đồng.

Trong khi các ngân hàng Mỹ và châu Âu rút lui thì các ngân hàng ở những nơi khác lại tăng tốc và không ngừng bành trướng.

Trong quá trình xét xử vụ án OceanBank, nhiều mối quan hệ lợi ích dần lộ ra sau bức rèm kéo, những mối quan hệ không tự dưng mà được hình thành từ những vi phạm tiêu biểu là việc chi lãi ngoài vượt trần trái quy định Thông tư 02.