Người có liên quan (Affiliated Person) là ai? Các chú ý đặc biệt về người có liên quan

Người có liên quan

Khái niệm

Người có liên quan trong tiếng Anh là Affiliated Person.

Người có liên quan là một người có thể ảnh hưởng đến hành động của một tập đoàn. Họ có thể là giám đốc, cán bộ hoặc cổ đông nhất định. Người có liên quan cũng có thể được gọi là người kiểm soát (control person) hoặc người trong cuộc (insiders).

Một số lưu ý

Trong thủ tục phá sản, những người có liên quan là bất kì ai sở hữu hoặc kiểm soát bất kì bộ phận nào của công ty. Con nợ là một cá nhân hoặc tổ chức nộp đơn xin phá sản, vì vậy những người liên quan của họ sẽ là những người sở hữu công ty con nợ ... hoặc những người chủ của chủ sở hữu của con nợ.

Những người có liên quan sở hữu 20% công ty trở lên hoặc có quyền biểu quyết bằng tỉ lệ đó được coi là bên liên quan. Nói cách khác, bên liên quan là một công ty hoặc cá nhân sở hữu 20% công ty. Tuy nhiên, liên quan đến chủ sở hữu, những người nắm giữ chứng khoán với tư cách là người ủy thác, người kiểm soát nợ hoặc đại lí không được áp dụng quy tắc cho bên liên quan trên.

Trong một thỏa thuận cho vay, những người có liên quan là những cá nhân hoặc tổ chức, những người kiểm soát hoặc sở hữu một phần lớn chủ thể vay tiền hoặc đưa ra một khoản vay. Một lần nữa, những người có liên quan này có thể nắm quyền kiểm soát tổ chức, trực tiếp hoặc gián tiếp. Tuy nhiên, các quy tắc này không áp dụng cho các công ty con của một chủ thể.

Ngoài ra, nếu một tổ chức hoạt động theo thỏa thuận hoạt động hoặc cho thuê con nợ, tổ chức đó được coi là một người có liên quan.

(Theo Investopedia)