Không quá bất ngờ khi tiền ảo, tiền kỹ thuật số ra đời và nhanh chóng bùng nổ trong thời đại công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khi giá trị của các đồng tiền kỹ thuật số dao động mạnh và trở thành công cụ đầu cơ, rủi ro về rửa tiền và lừa đảo qua không gian mạng gia tăng nhanh chóng.