Hé lộ doanh thu thật và lý do ông chủ của Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố

Chiều ngày 6/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong Quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn Hà Nội, nổi bật là vụ việc tại Công ty TNHH  Bảo Tín Minh Châu đang được dư luận quan tâm.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, đại diện theo Pháp luật. Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội xác định:

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của Cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của Công ty, bước đầu, Cơ quan điều tra xác định: Doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo Thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, tính đến ngày 26/1 năm nay. Trong đó, ông Vũ Minh Châu nắm hơn 97% cổ phần.  Từ 28/10/2024, ông Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật; theo đó, bà Phạm Lan Anh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Trước đó ngày 25/3, lực lượng công an đã xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu vàng nổi tiếng lâu đời tại Việt Nam. Hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng đều bị tạm dừng để làm việc với cơ quan chức năng.

Trước đó vào ngày 30/5/2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố Kết luận thanh tra trong hoạt động kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. NHNN đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp này số tiền 2,64 tỷ đồng.

Thời điểm đó, theo kết luận, Bảo Tín Minh Châu mắc các vi phạm liên quan đến việc chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; đồng thời có hành vi giao dịch bán vàng với giá cao hơn mức giá niêm yết.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bị xác định vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử và việc sử dụng công nghệ số.

Cụ thể, tại website btmc.vn, công ty không công bố thông tin về vận chuyển, giao nhận; không công bố quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại; chưa cung cấp cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng và chưa ban hành chính sách đảm bảo an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người tiêu dùng.

Về mặt kế toán, thời điểm đó cơ quan chức năng kết luận Bảo Tín Minh Châu được xác định đã hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua vào không đúng quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. 

Ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Thanh tra NHNN đã có báo cáo một số vụ việc qua thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty BTMC có vi phạm pháp luật, dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Tới tháng 9/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) ban hành quyết định xử phạt hành chính Bảo Tín Minh Châu mức phạt 200 triệu đồng. 

Nguyên nhân là do doanh nghiệp có hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, vi phạm Điểm a Khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh. 

Vấn đề này thực tế đã được Thanh tra NHNN ghi nhận dấu hiệu từ đợt công bố tháng 5/2025. Cơ quan quản lý buộc Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính công khai trên website btmc.vn, đồng thời ghi nhận doanh nghiệp đã tích cực phối hợp cung cấp tài liệu và có hành động giảm bớt hậu quả vi phạm trong quá trình điều tra.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo tại Công điện số 165 ngày 16/9/2025, yêu cầu NHNN quản lý chặt chẽ thị trường vàng, tăng cường thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá.