Ông “trùm” lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông và điều hành hoạt động của công ty. Dù biết rõ các công ty của Tiến là lừa đảo nhưng những người được thuê làm tổng giám đốc, phụ trách công nghệ thông tin vẫn làm theo chỉ đạo của Tiến để lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư.

Từ tháng 4/2018 đến nay, ít nhất đã có 3 vụ lừa đảo lớn liên quan đến tiền ảo vỡ lở: Vụ tiền ảo iFan, Pincoin dính đến Cty Modern Tech; vụ VNCOINS; và mới nhất là vụ Sky Mining.

Dù không có bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa Công ty OTCMAX tổ chức nhiều buổi hội thảo quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn...

Khi mới xuất hiện, giá một Bitcoin quy đổi chỉ bằng phần lẻ của đồng USD. Sau 9 năm, một đồng USD đã có giá bằng một phần rất nhỏ của một Bitcoin. Thế nên, không thể trách người người, nhà nhà xem tiền ảo như là một lĩnh vực đầu tư.

Joachim Ndhokero chỉ vừa lãi 200 USD, sau đó đi xem phim, và mất sạch số tiền đầu tư chỉ vì một giao dịch sai lầm. 

Những người sở hữu một lượng lớn bitcoin thường được gọi là "cá voi". Hôm 12.11, từng có một "cá voi" chuyển 25.000 bitcoin, trị giá 159 triệu USD ở thời điểm đó, lên sàn giao dịch và gây chú ý.

Mark Cuban, tỷ phú USD và là nhà đầu tư thành công nhất trong chương trình truyền hình thực tế Shark Tank nói rằng chỉ nên đầu tư vào bitcoin nếu thừa tiền.