Chân dung trùm sàn tiền ảo Hitoption: Thường lên Facebook viết status triết lý cùng hình ảnh hào nhoáng

Mới đây, Công an Hải Phòng vừa phát hiện và triệt phá hơn chục sàn giao dịch ngoại hối (Forex) có dấu hiệu lừa đảo trên mạng. Đây có thể là một chuyên án về Forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, ông Nguyễn Thế Dương (SN 1996) là Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group, với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo mang tên Hitoption. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1% đến 6%

Ông Dương đã nhờ ông Nguyễn Văn Quyền (SN 1983) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net. Sàn này đã sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời can thiệp vào việc đặt lệnh khiến khách hàng nhận kết quả thua hoặc thắng theo ý muốn của ông Dương.

Nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền (tương tự như trò chơi tài xỉu). 

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6-15%/tháng. Trong vòng 100 ngày người chơi có thế rút gốc và lãi. Đặc biệt là cơ chế hưởn 15% hoa hồng nếu giới thiệu người mới tham gia.

Theo điều tra sơ bộ, bước đầu xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn phát hiện nhóm này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn nhị phân, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chủ sàn Hitoption, Nguyễn Thế Dương. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Đặc biệt, trước khi bị bắt, chủ sàn Nguyễn Thế Dương thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội Facebook với hình ảnh doanh nhân thành đạt, kiếm tiền giỏi. Người này thường đăng tải những câu triết lý nhằm cổ vũ, tạo động lực làm giàu.

Ngày 7/5/2021, ông Dương đăng tải bức ảnh hào nhoáng với câu nói triết lý trên Facebook cá nhân: "Lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng. Càng trưởng thành, con người ta càng nói ít đi và làm nhiều hơn". Đến 2/6/2021, ông Dương bị bắt.

Và có vẻ như đây chính là chiêu bài làm đẹp hình ảnh mà các nhà môi giới sàn giao dịch ngoại hối, tiền ảo thường sử dụng để lôi kéo người tham gia, nạp tiền vào sàn. 

Kiếm tiền dễ dàng, thu nhập khủng, cứ đầu tư là thắng lớn... rất nhiều những lời ngon ngọt, hấp dẫn được các chuyên viên mối giới của ANT Group đưa ra để "dụ" những ai đang có mong muốn làm giàu tham gia đầu tư.

Các bài đăng của ông trùm sàn tiền ảo (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Với những lời cam kết đầu tư không sợ lỗ, hàng ngày, các chuyên viên môi giới của sàn Forex vẫn miệt mài kêu gọi nhà đầu tư tham gia qua các cuộc gọi điện, nhóm Zalo...

Chia sẻ với Vietnamnet, Hằng (tên nhân vật đã thay đổi) cho biết vì muốn tìm kiếm thêm kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính nên cô đã xin việc tại một sàn giao dịch. Tuy nhiên, mọi việc không như Hằng nghĩ. 

Cô cho biết nhân viên của các sàn giao dịch ảo này chủ yếu là các bạn trẻ, do kiếm được thu nhập nên không ai muốn từ bỏ công việc. Sau những cuộc điện thoại trao đổi thông tin, nếu cảm thấy khách hàng có tiềm năng, họ sẽ mời khách tham gia các nhóm đầu tư và trong những nhóm đó có rất nhiều tài khoản ảo để "dắt mũi" nhà đầu tư. 

Thường sẽ có nhiều chuyên gia "ảo" xuất hiện trong các nhóm này và đưa ra lời khuyên đầu tư. Thị trường lên càng cao, các chuyên gia này càng bắt mua vào, nếu giá thấp xuống sẽ bắt bán ra để nhà đầu tư bị lỗ. 

Ban đầu, sàn cho sinh lời để người chơi nổi lòng tham và thêm nhiều vốn hơn. Trong quá trình trao đổi thông tin, chuyên gia "ảo" thăm dò vốn nhà đầu tư có bao nhiêu để tìm cách "gặt" hết.

Hằng cho biết các nhân viên của sàn đều được đào tạo kỹ năng chào mời rất tốt để lôi kéo nhà đầu tư tham gia và nạp tiền vào sàn. Cũng theo Hằng, các sàn giao dịch ảo như DK Trade, LCM, ACX hay nhiều sàn khác đều chung chủ sở hữu. 

Nếu một trong các sàn bị dính "phốt" nặng quá, sàn sẽ thay đổi thông tin, các nhân viên cũng chuyển sang sử dụng tên khác, tiếp tục hành trình lừa người chơi mới.