Sàn Rforex trái phép sập: Nhóm điều hành dựng 12 sàn khác nhau, huy động 4,3 triệu USD từ nhà đầu tư

Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 14/5, Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can với 3 đối tượng liên quan 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo 'khủng' về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức và điều hành các sàn giao dịch vàng, ngoại tệ không được cấp phép có tên là Rforex, tại địa chỉ Rforex.com để lôi kéo người chơi nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để lấy được lòng tin của người chơi, các đối tượng đã xây dựng một sàn giao dịch với cơ chế tham gia rất đơn giản. Người chơi chỉ cần tải ứng dụng MT5 và nộp tiền thì sẽ được cấp quyền truy cập vào hệ thống. 

Ở đây, dù không có kiến thức về tài chính thì cũng vẫn tham gia được, vì sàn luôn có sẵn đội ngũ chuyên gia hỗ trợ. Đầu tư là chắc thằng, thua vẫn được đền và lãi tính theo ngày là 1%, tương đương với 30%/tháng, theo phản ánh từ những nạn nhân đến Đài truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, cũng như nhiều sàn có dấu hiệu lừa đảo khác, Rforex đưa ra chết độ hoa hồng cao nếu mời thêm người tham gia, con số có thể lên đến 15%. Ví dụ: nếu người tham gia đầu tư 100 triệu đồng thì người giới thiệu sẽ có ngay 15 triệu đồng. 

Hình thức lừa đảo của Rforex không khác gì so với các sàn đã sập như Busstrade, Coolcat khi xây dựng một hệ thống người tham gia lớn đến mức nhất định rồi bất ngờ đánh sập sàn và ôm tiền bỏ trốn.

Công an TP Hà Nội điều tra các đối tượng đã xây dựng tổng số 12 sàn forex khác nhau, trong đó có 3 sàn đang hoạt động là Rforex.com, Yaibroker.com và Vistaforex.com. Sơ bộ, tổng số tài khoản đã tham gia chơi trên 3 sàn trên là hơn 12.000 tài khoản ở nhiều quốc gia khác nhau với tổng số tiền đã nộp vào các sàn là 4,3 triệu USD.