Tài chính

Công an đánh sập 7 sàn giao dịch lừa đảo forex

14:17 | 21/05/2021

Chia sẻ

Bộ Công an cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép, của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu, có liên kết vởi các tổ chức quốc tế.
Công an đánh sập 7 sàn giao dịch lừa đảo forex - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Báo Đại đoàn kết).

Theo đưa tin từ VTV, mới đây lực lượng công an đã triệt phá 7 sàn giao dịch lừa đảo forex chỉ trong một tháng.

Nguồn tin cho biết một nhóm đối tượng đã tự lập ra cái gọi là "sàn giao dịch vàng, ngoại tệ" trái phép Rforex.com để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người tham gia đã bị công an bắt giữ. Theo khai nhận, các đối tượng cho biết có thể kiểm tiền tỷ cho mỗi vụ lừa đảo trót lọt.

Điều đáng nói đây là vụ án được xem là đầu tiên trong cả nước của Bộ Công an bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia sáng lập và điều hành đường dây.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018 đến nay, nhóm trên đã thành lập 4 sàn forex, 15 website để thực hiện lừa đảo mua bán ngoại tệ và vàng. Hệ thống này đã vươn ra 27 quốc gia, thu hút 12.000 người tham gia với số tiền đã nộp lên đến 4,3 tỷ triệu USD.

Phát biểu trên VTV, Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Chúng tôi đã triển khai trên 10 tổ công tác để bao vây kịp thời bắt giữ các đối tượng, không để các đối tượng trốn, chống đối hay xóa hết dữ liệu".

Cùng thời điểm, tại Thanh Hóa, Công an tỉnh đã huy động hàng trăm chiến sỹ, điều tra trên 11 tỉnh thành cả nước, triệt phá thành công 3 đường dây lừa đảo theo mô hình đa cấp.

"Các đối tượng nước ngoài và tạo liên doanh ảo với Hong Kong với số tiền hàng nghìn tỷ đồng, trong khi đó máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngay sau khi chiếm đoạt được số lượng lũy tiến, lập tức các đối tượng cầm đầu trốn ra nước ngoài", Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.

Bộ Công an cho biết hiện nay trên cả nước có khoảng 240 sàn giao dịch forex trái phép, của gần 100 đối tượng trong nước cầm đầu, có liên kết vởi các tổ chức quốc tế.

Bản chất là lấy tiền người sau trả cho người trước, kêu gọi hàng triệu người tham gia theo mô hình đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho hay: "Các trường hợp tổ chức, cá nhân lợi dụng sử dụng hình thức đầu tư, kinh doanh môi giới này và các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu có các dấu hiệu vi phạm pháp luật, khi có đủ căn cứ thì cơ quan công an có thể tiến hành xử lý hình sự".

Lê Huy