Công an Hà Nội cảnh báo: Đừng chơi Forex nếu không muốn vừa mất tiền vừa vi phạm pháp luật

Công an Thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo như Forex làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo.

Theo cơ quan công an, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex). Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch sàn Forex sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Người tham gia "chơi Forex" cũng được xem là tiếp tay cho hoạt động phi pháp.

Ngoài ra với việc các sàn Forex trái phép thường lôi kéo người tham gia bằng hình thức trả thưởng, "hoa hồng" cho môi giới sau khi họ mời thêm thành viên, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng từng đưa ra cảnh báo các sàn này có dấu hiệu của việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Do đó, Công an TP Hà Nội nhấn mạnh tham gia giao dịch trên sàn Forex là hành vi vi phạm quy định hiện hành về hoạt động ngoại hối. Bên cạnh đó, người tham gia cũng sẽ không được pháp luật bảo vệ nếu có tranh chấp, xung đột xảy ra. Như vậy, khi tham gia chơi Forex trái phép tại Việt Nam, người chơi không những phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ mà còn có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm pháp luật.

Theo Cổng thông tin Công an Thành phố Hà Nội, Forex là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế. Trong đó, thị trường Forex hay thị trường ngoại hối là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi tiền tệ của các quốc gia thông qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng.  

Trên sàn Forex diễn ra các hoạt động mua bán, trao đổi loại tiền tệ này với loại tiền tệ khác. Phần chênh lệch giữa việc mua vào và bán ra là lợi nhuận thu được.

Hiện nay, Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật.

Theo thống kê của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao CATP Hà Nội, thị trường Việt Nam hiện đang có khoảng 300 sàn giao dịch ngoại hối trái phép, thu hút nhiều người tham gia đầu tư hay còn gọi là "chơi Forex".

Các sàn Forex sẽ cho nhân viên môi giới mời chào, lôi kéo người tham gia qua điện thoại, Zalo, Facebook. Ban đầu, các nhà đầu tư sẽ dễ dàng đánh thắng và được tư vấn nạp thêm tiền vào tài khoản để tiếp tục đánh các lệnh lớn hơn. Khi đó, các sàn sẽ can thiệp vào tài khoản để chặn quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống, dẫn đến cháy tài khoản và không thể rút được tiền, từ đó mất hết sạch tiền đã đầu tư.

Khi đã thua hết tiền, nhà đầu tư sẽ được giới thiệu sang một sàn Forex mới để gỡ gạc lại số tiền đã mất với những lời hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.

Theo lời của nhân viên tư vấn, các sàn đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, có lãi suất cao ngất ngưỡng, từ 15 đến 30%/tháng.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất đang chơi với chủ sàn, chủ sàn sẽ được hưởng toàn bộ số tiền nhà đầu tư thua lỗi, và đã có nhiều trường hợp người dân bị thua số tiền rất lớn, lến đến cả chục tỷ đồng. Khi đã chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, những kẻ đứng sau sẽ đánh sập sàn để tránh sự truy vết của cơ quan công an, cũng như không để nhà đầu tư tìm đến đòi tiền.